SumDU Repository: Просмотр DSpace

Просмотр по ключевому слову легализация

Показаны результаты 1 - 15 из 15

Год выпуска	Название	Автор(ы)	Тип	Просмотров	Загружено
2020	Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries	Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna	Article	1619196790	-863762521
2018	Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime	Kostiuchenko, Nadiia Mykolaivna; Starynskyi, Mykola Volodymyrovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Kobushko, Yana Volodymyrivna	Conference Papers	1722668945	-1459732416
2019	Shadow Economy and its Impact on Demand at the Investment Market of the Country	Bilan, Yu.; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna	Article	-620012660	-631031424
2020	Аналіз інструментарію протидії виведенню капіталів з України	Kobushko, Yana Volodymyrivna; Тверезовська, О.І.	Conference Papers	131620	160435
2010	Використання скоринг-процесу з метою проведення щоквартального аналізу фінансових операцій клієнтів банку	Бугаєнко, А.В.	Article	2884845	329033
2020	Використання фіктивних суб’єктів господарювання як спосіб легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: основні причини, наслідки та способи боротьби	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Сіра, М. А.	Article	18856497	20534249
2016	Вплив оподаткування і підвищення комунальних тарифів на виплату заробітної плати "в конвертах"	Zhukova, Tetiana Anatoliivna	Article	-813669904	212725536
2013	Державний фінансовий моніторинг офшорних операцій у контексті детінізації економіки України	Харко, Д.М.	Article	1930562	3918136
2017	Детінізація національної економіки як фактор довгострокового сталого розвитку	Kubatko, Viktoriia Vasylivna	Article	87516740	388590068
2021	Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів	Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Utkina, Maryna Serhiivna	Article	1690842465	1466782909
2012	Методика оцінки ризику країни щодо використання банку для легалізації кримінальних доходів	Худокормова, М.І.	Article	13985100	14267668
2014	Особливості схемного страхування в Україні	Roienko, Viktoriia Volodymyrivna	Article	15771230	7725679
2014	Переваги та недоліки легалізації неоформлених холдингів в Україні	Kharchenko, Mykola Oleksiiovych; Зябіна, Є.А.	Conference Papers	445552222	1061808472
2016	Проституція як соціальна небезпека в Україні	Печериця, В.С.	Conference Papers	318376121	636781228
2021	Теоретико-правові засади дослідження відмивання корупційних доходів у медичній сфері	Maletov, Dmytro Volodymyrovych; Maletov, Dmytro Vladimirovich; Малеєв, М.О.	Article	90670069	80311143