Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44999
Title: Шахрайство з використанням банківських платіжних карток
Other Titles: Мошенничество с использованием банковских платежных карточек
The fraud using bank payment cards
Authors: Klochko, Alona Mykolaivna
Єременко, А.О.
Keywords: шахрайство
мошенничество
fraud
банківська діяльність
банковская деятельность
banking
платіжні картки
платежные карты
payment card
Issue Year: 2016
Publisher: Юридичний електронний науковий журнал
Citation: Клочко, А.М. Шахрайство з використанням банківських платіжних карток [Текст] / А.М. Клочко, А.О. Єременко // Юридичний електронний науковий журнал. - №1. - 2016. - С. 82-86.
Abstract: У статті розглядаються деякі способи вчинення шахрайства з використанням банківських платіжних карток. Приводяться рекомендації щодо кваліфікації таких діянь та відмежування їх від інших правопорушень. Вивчається міжнародний досвід та положення міжнародних документів щодо класифікації злочинів, пов’язаних із платіжними засобами. Пропонуються можливі напрямки запобігання таким кримінальним правопорушенням.
В статье рассматриваются некоторые способы совершения мошенничества с использованием банковских платежных карточек. Приводятся рекомендации по квалификации таких деяний и отграничению их от иных правонарушений. Изучается международный опыт и положения международных документов относительно классификации преступлений, связанных с платежными средствами. Предлагаются возможные направления предупреждения таких уголовных правонарушений.
The question of the fraud using bank payment cards is considered in the article. It is noted that this crime is the problem promoting the destabilization of the whole banking system. The underlying mechanisms and the high latency of the fraud entails negative consequences for the economy of each individual country and in general all over the world. In this regard, countering this crime is one of the priorities in the fight against organized crime on a global level. Some aspects of terminology present in the concept of the fraud are reviewed in this article. Criminal -legal characteristic of the fraud using bank payment cards taking into account the specific nature of banking system organization is provided. Some of the most common ways of the fraud using bank payment cards are considered. Current legislative and regulatory framework relating to the prevention of the named above crime is studied. The causes and conditions promoting the fraud using bank payment cards are analyzed. The main programs developed by banks for countering the crimes mentioned above are examined. Methods ensuring the effective prevention of the "economic" crimes and stable operation of the banking system are presented. International experience and the provisions of international documents of this problem are learnt. The conclusions about the need for further improvement of the legal and regulatory framework on this issue and developments of guidelines for the investigation of criminal cases in this category were made.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44999
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІП)

Views
Other11
Canada1
China2
Germany9
France5
Libya1
Russia1
Ukraine28
United States10
Downloads
Other5
Canada1
China3
Germany3
France2
United Kingdom1
Norway1
Russia3
Thailand1
Ukraine64
United States6


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
klochko_shakhraistvo.pdf215.98 kBAdobe PDF89Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.