Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45087
Title: Окремі питання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у банківській сфері
Other Titles: Некоторые вопросы легализации средств, полученных преступным путем в банковской сфере
Separate Questions of Legalization of Criminally Obtained Money in Banking Sphere
Authors: Klochko, Alona Mykolaivna
Keywords: легалізація (відмивання ) доходів
легализация (отмывание) доходов
legalization (laundering)
банківська діяльність
банковская деятельность
banking
організована злочинність
организованная преступность
organized crime
економічні злочини
экономические преступления
economic crimes
Issue Year: 2014
Publisher: Форум права
Citation: Клочко, А.М. Окремі питання легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом у банківській сфері / А.М. Клочко // Форум права. – 2014. – № 1. – С. ХХ–ХХ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_XX.pdf
Abstract: Розглянуто питання легалізації «брудних коштів» в сфері банківської діяльності, як однієї з проблем, що призводить до дестабілізації функціонування банківської системи. Приведена кримінально-правова характеристика даного злочину з урахуванням специфіки банківської системи. Висвітлено певні способи, за допомогою яких злочинці досягають своїх протиправних цілей, досліджена законодавчо-нормативна база з даного питання. Проаналізовано причини та умови, що сприяють вчиненню даного злочину. Розглянуто методи, що дозволяють забезпечити попередження «економічних злочинів» і стабільне функціонування банківської системи.
Рассмотрен вопрос легализации «грязных денег» в сфере банковской деятельности, как одной из проблем, которая приводит к дестабилизации функционирования банковской системы. Проведена уголовно-правовая характеристика данного преступления с учетом специфики банковской системы. Освещены некоторые способы, с помощью которых преступники достигают своих преступных целей, исследована законодательно-нормативная база по данному вопросу. Проанализированы причины и условия, которые способствуют совершению данного преступления. Рассмотрены методы, которые позволяют обеспечить предупреждение «экономических преступлений» и стабильное функционирование банковской системы.
The question of legalization of «black money» in the banking sphere, as one of the problems, which leads to the destabilization of the process of the banking system functioning is analyzed. The criminally-legal characteristics of this crime taking into account the specifics of the banking system are presented. Some ways of achievement the criminal goals by offenders are learnt, the legislative normative base on this issue is studied. The causes and conditions contributing to the perpetration of this crime are analyzed. Methods providing the warning of «economic crimes» and stable functioning of the banking system are explored.
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45087
Type: Article
Appears in Collections:Наукові видання (ННІП)

Views
Other9
Canada1
Germany6
France6
United Kingdom2
Italy1
Russia1
Ukraine14
United States4
Downloads
Other17
China2
Germany2
EU1
France9
United Kingdom3
Moldova2
Netherlands1
Russia6
Ukraine74


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Klochko_bankivska_diialnist.pdfОсновна стаття294.54 kBAdobe PDF117Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.