Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку

Abstract

Монографія присвячена висвітленню методики оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму на основі застосування апарату теорії імовірностей та наявної статистичної звітності банків. Такий підхід дозволить забезпечити якісний нагляд, спрямований на визначення суттєвих існуючих або потенційних проблем в окремих банках або в банківській системі в цілому Видання призначене для студентів, аспірантів економічних спеціальностей, викладачів і науковців, а також фахівців з питань банківського нагляду Національного банку України та комерційних банків.