Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку

Дмитров, С.О.; Кузьменко (Меренкова), Ольга Віталіївна; Медвідь, Тетяна Анатоліївна; Dmitrov, S.O.; Kuzmenko (Merenkova), Olha Vitaliivna; Medvid, Tetyana Anatoliivna; Кузьменко (Меренкова), Ольга Витальевна; Медведь, Татьяна Анатолиевна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50092

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку
Other Titles	Assessment and risk management services for the use of money laundering or terrorist financing in commercial bank
Authors	Дмитров, С.О. Кузьменко (Меренкова), Ольга Віталіївна Медвідь, Тетяна Анатоліївна Dmitrov, S.O. Kuzmenko (Merenkova), Olha Vitaliivna Medvid, Tetyana Anatoliivna Кузьменко (Меренкова), Ольга Витальевна Медведь, Татьяна Анатолиевна
ORCID
Keywords	Байєсівський аналіз Bayesian analysis ризик легалізації кримінальних доходів risk of money laundering експрес-оцінка rapid assessment
Type	Book
Date of Issue	2010
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50092
Publisher	ДВНЗ “УАБС НБУ”
License
Citation	Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізацією кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку / С. О. Дмитров, О. В. Меренкова, Т. А. Медвідь, О.М.Ващенко // під загальною редакцією О. М. Бережного. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010.
Abstract	Монографія присвячена висвітленню методики оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму на основі застосування апарату теорії імовірностей та наявної статистичної звітності банків. Такий підхід дозволить забезпечити якісний нагляд, спрямований на визначення суттєвих існуючих або потенційних проблем в окремих банках або в банківській системі в цілому Видання призначене для студентів, аспірантів економічних спеціальностей, викладачів і науковців, а також фахівців з питань банківського нагляду Національного банку України та комерційних банків.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)