Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів  або фінансуванню тероризму на мікрорівні

Сокова, М.А.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52291

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні
Other Titles	Construction of the internal control system in AML / FT in the bank as a basis for effective functioning of the AML CFT at the micro level
Authors	Сокова, М.А.
ORCID
Keywords	легалізація доходів легализация доходов legalization of income фінансовий моніторинг финансовый мониторинг financial monitoring система внутрішнього контролю у сфері ПВД/ФТ система внутреннего контроля в сфере ПОД / ФТ internal control system in LDPE / FT
Type	Article
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52291
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Сокова, М.А. Побудова системи внутрішнього контролю у сфері ПВД/ФТ в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні [Текст] / М.А. Сокова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. - Суми: УАБС НБУ, 2012. - Вип. 35. - С. 332-339.
Abstract	У статті проаналізовані основні задачі, що стоять перед банком при побудові системи внутрішнього контролю у сфері протидії відмиванню доходів/фінан¬суванню тероризму (далі – ПВД/ФТ), запропонована система розмежування компетенції та повноважень Головного банку та його відокремлених підрозділів у сфері ПВД/ФТ, розроблена схема взаємодії ланок управління банком та їх компетенція у сфері ПВД/ФТ. The article analyzes the main problems facing the bank in the construc-tion of internal controls in combating money laundering / financing of terro-rism (hereinafter – AML/ FT), the author is proposed system of competence and powers of the Head Office and its subdivisions in AML/FT, is developed scheme of interaction of bank branches and their competence in the field of AML/FT.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)