Питання ділової репутації кінцевого бенефіціарного власника

Abstract

Задля полегшення та прискорення процесу перевірки відповідності ділової репутації висловлено думку про впровадження в дію електронного ресурсу, функцію адміністрування якого покласти на Національний банк України, у який би вносилися особи, які не відповідають зазначеним критеріям для визначення бездоганної ділової репутації з врахуванням наявності притягнення до відповідальності за правопорушення банківського законодавства даної особи. Впровадження такого електронного ресурсу таких осіб також може слугувати значним важелем впливу в якості адміністративного попередження порушнику банківського законодавства. Наявність особи у даному електронному ресурсі є перешкодою для її подальшого здійснення діяльності у банківській сфері, зокрема для заснування банку.

Для облегчения и ускорения процесса проверки соответствия деловой репутации высказано мнение о внедрении в действие электронного ресурса, функцию администрирования которого возложить на Национальный банк Украины, в который бы вносились лица, не соответствующие критериям определения безупречной деловой репутации с учетом наличия привлечения к ответственности за правонарушения банковского законодательства данного лица. Внедрение такого электронного ресурса может служить значительным рычагом влияния в качестве административного предупреждения нарушителю банковского законодательства. Наличие лица в данном электронном ресурсе является препятствием для дальнейшего осуществления деятельности в банковской сфере, в частности для учреждения банка.

To facilitate and speed up the process of verifying the compliance of business reputation, an opinion was expressed on the introduction of an electronic resource into operation, the administration function of which is assigned to the National Bank of Ukraine. Persons who do not meet the criteria for determining an impeccable business reputation must be included in the register, taking into account the availability of accountability for violations of banking legislation.