FATF і приклади зрощування банківського бізнесу й організованої злочинності
No Thumbnail Available
Files
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Українська академія банківської справи Національного банку України
Theses
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
Рішення про створення спеціальної організації по боротьбі з
відмиванням грошей – FATF (Financial Action Task Forse on Money
Laundering) – було прийняте в Парижі у 1989 році на саміті країн “Великої
сімки” (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія).
Сьогодні діяльність FАТF сконцентрована на трьох основних аспектах:
поширенні інформації про відмивання грошей у всіх країнах світу,
спостереженні та створенні контрзаходів, а також моніторингу за виконанням
рекомендацій.
Keywords
злочинність, crime, МВФ, IMF, банківський бізнес, banking business, преступность, банковский бизнес
Citation
Ковальова, Ю.М. FATF і приклади зрощування банківського бізнесу й організованої злочинності [Текст] / Ю.М. Ковальова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2013 р.). - Суми: УАБС НБУ, 2013. - С. 50-52.