Наукові видання (ННІ БТ)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48925
Browse
7 results
Search Results
Item Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013) Куришко, О.О.В статті розглянуто особливості організації фінансового моніторингу в страхових компаніях. Побудована модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів дозволяє знизити ризики організації фінансового моніторингу.Item Антикризове регулювання в контексті ризику використання країни для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом(Ярославна, 2013) Куришко, О.О.Item Improvement of evaluation method of financial system attractiveness for income legalization(Public and Municipal Finance, 2013) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О.The aim of the research is to summarize scientific and methodological approaches to evaluation of countries attractiveness for income legalization aimed to identify threats for using Ukraine as a platform for the legalization. This paper is based on a study of two-level approach to the assessment of the risks of the country use in the process of income legalization: the first stage based on the calculated integral criterion distinguishes the country, the use of which for illegal operations is the most likely; in the second phase their list is adjusted in terms of the ratio of cross-border movement of financial resources to GDP. The object of analysis is the assessment of the risks of the country use in the process of income legalization, which, unlike existing ones, takes into account the level of the overall tax burden and investment activity in the country, thus forming a list of countries whose use by residents of Ukraine as a base for illegal operations is the most probable. The period of analysis is 2008-2012. The research methodology is based on two-level risk analysis of income legalization.Item Удосконалення методики оцінки привабливості фінансової системи для легалізації доходів(Видавничий дім "ІНЖЕК", 2012) Куришко, О.О.У статті узагальнено існуючі підходи до оцінки привабливості країни для легалізації доходів. Запропоновано додаткові індикатори оцінки привабливості країни на основі врахування фактора інвестиційної активності та загального податкового навантаження. Проведено оцінку адекватності фінансової системи країни щодо її зовнішньоекономічній активностіItem Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу(Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2012) Куришко, О.О.В статті проведено оцінку необхідності розробки методики визначення ділової репутації клієнта фінансової установи. Запропоновано ряд критеріїв оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу.Item Problems of counteraction of legalization of incomes in the nonbank sector(Національний авіаційний університет, 2010) Куришко, О.О.Розкрито проблеми протидії легалізації доходів у небанківському секторі.Item Моделі координації діяльності суб'єктів фінансового моніторингу в світі(Житомирський державний університет, 2011) Куришко, О.О.В статті проведено аналіз критеріїв виділення національних моделей протидії легалізації доходів. Розглянуто найбільш поширені моделі та встановлено історико- економічні умови їх формування, висунені пропозиції щодо формування національної моделі в Україні.