Наукові видання (ННІ БТ)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48925
Browse
5 results
Search Results
Item Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013) Куришко, О.О.В статті розглянуто особливості організації фінансового моніторингу в страхових компаніях. Побудована модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів дозволяє знизити ризики організації фінансового моніторингу.Item Вплив електронних коштів на організацію фінансового моніторингу в Україні(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012) Куришко, О.О.Найбільш поширеним засобом легалізації доходів на стадії їх входження в банківську систему є готівка. Враховуючи значний ступінь монетизації економіки України відбулося прийняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових розрахунків)».Item Удосконалення методики оцінки привабливості фінансової системи для легалізації доходів(Видавничий дім "ІНЖЕК", 2012) Куришко, О.О.У статті узагальнено існуючі підходи до оцінки привабливості країни для легалізації доходів. Запропоновано додаткові індикатори оцінки привабливості країни на основі врахування фактора інвестиційної активності та загального податкового навантаження. Проведено оцінку адекватності фінансової системи країни щодо її зовнішньоекономічній активностіItem Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу(Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2012) Куришко, О.О.В статті проведено оцінку необхідності розробки методики визначення ділової репутації клієнта фінансової установи. Запропоновано ряд критеріїв оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу.Item Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом(2011) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О.В статті розглянуто особливості формування та пріоритети розвитку державної політики в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, визначено сучасні стримуючі фактори та можливі напрямки розвитку системи фінансового моніторингу.