Наукові видання (ННІ БТ)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48925
Browse
9 results
Search Results
Item Розроблення моделі бізнес-процесу автоматизованого моніторингу фінансових операцій банком для протидії легалізації кримінальних доходів(Сумський державний університет, 2021) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Койбічук, Віталія Василівна; Койбичук, Виталия Васильевна; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Кушнерьов, Олександр Сергійович; Кушнерёв, Александр Сергеевич; Kushnerov, Oleksandr SerhiiovychРеабілітація банківського сектору безпосередньо залежить від загального рівня довіри до них, через фінансові та нефінансові аспекти. Проте за останні 5 років значно розширилася кількість та типологія шахрайських дій, що наразі включають крадіжку персональних даних та встановлення контролю за рахунками жертв, кібератаки, шахрайство з безкартковими операціями та схеми з авторизацією пуш-платежів. Системи управління ризиками шахрайства нового покоління повинні бути спроможні працювати в умовах постійної цифрової трансформації, виявляти нові, досі невідомі ризики шахрайських дій, використовувати переваги технологій та зменшувати витрати на забезпечення дотримання законодавства. У статті розроблено загальну архітектуру автоматизованої інформаційної системи фінансового моніторингу, що складається з 4 рівнів: внутрішній фінансовий моніторинг економічних агентів (рівень 1), банківський фінансовим моніторингом (Клієнт-банк – рівень 2), державний фінансовим моніторингом (рівень 3), правоохоронні й розвідувальні органи ( рівень 4). Крім того, розроблено модель із застосуванням програмного продукту Bizagi Studio та сучасної нотації BPMN 2.0 автоматизованого моніторингу бізнес-процесу фінансових операцій через систему «Клієнт-Банк», що розкриває мету та тематику дослідження. Релевантні критерії перевірки змісту фінансових операцій складають 10 факторів, що є уніфікованими для різних економічних агентів та 13 перевірочних критеріїв, реалізованих безпосередньо на другому рівні перевірки у системі «Клієнт-Банк».Item Impact of transparency of public finances on the level of corruption in Ukraine(Centre of Sociological Research, 2019) Савченко, Тарас Григорович; Савченко, Тарас Григорьевич; Savchenko, Taras Hryhorovych; Бухтіарова, Аліна Геннадіївна; Бухтиарова, Алина Геннадьевна; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Школьник, Інна Олександрівна; Школьник, Инна Александровна; Shkolnyk, Inna Oleksandrivna; Васильєва, Тетяна Анатоліївна; Васильева, Татьяна Анатольевна; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Бєлова, Інна Валеріївна; Белова, Инна Валерьевна; Bielova, Inna Valeriivna; Семеног, Андрій Юрійович; Семеног, Андрей Юрьевич; Semenoh, Andrii Yuriiovych; Мордань, Євгенія Юріївна; Мордань, Евгения Юрьевна; Mordan, Yevheniia Yuriivna; Mynenko, L.; Snagoshchenko, A.; Reva, V.; Podobriy, H.; Zykunov, D.; Sirobaba, D.; Tenitska, I.; Klochko, O.; Dukhno, J.Корупція в Україні значно перевищує середньоєвропейський рівень, що робить цю проблему однією з ключових перешкод для ефективної реформи соціально-економічних відносин для просування європейських цінностей та забезпечення сталого економічного зростання. На наш погляд, корупцію слід трактувати як складне явище, зміст якого визначається як економічними законами, так і суспільно-політичними процесами. Зважаючи на складність тлумачення корупції, інструменти боротьби з цим явищем можна розділити на дві великі групи. По-перше, прямі заходи репресій, які в основному стосуються сфери діяльності антикорупційних органів: Вищий антикорупційний суд України, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне агентство з питань боротьби з корупцією та Державне бюро розслідувань. По-друге, стратегічні комплексні профілактичні заходи. Ці заходи формують передумови для зміни думки учасників економічних відносин та запроваджують системні гарантії вчинення корупції. Одним із ключових інструментів другої групи є підвищення прозорості функціонування інститутів державних фінансів, а також забезпечення прозорості всіх складових державної економічної політики, опосередкованих рухом фінансових ресурсів. Ця монографія вивчає методологічні основи забезпечення прозорості державних фінансів в Україні; а також методологічні підходи щодо підвищення прозорості функціонування окремих суб'єктів (банківських груп, державних банків, небанківських фінансових посередників) та систем (протидія відмиванню незаконного доходу, кредитної інформації) у цій галузі.Item Загальні напрями розвитку інтеграційних об’єднань інвесторів в Україні(Тернопільський національний економічний університет, 2013) Васильєва, Тетяна Анатоліївна; Васильева, Татьяна Анатольевна; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Сисоєва, Лариса Юріївна; Сысоева, Лариса Юрьевна; Sysoieva, Larysa YuriivnaСистематизовано механізми конвергентно-інтеграційної взаємодії між інвесторами в Україні, узагальнено переваги та недоліки фінансово-промислових групи, асоціації, союзу, стратегічного альянсу, картелю, синдикату, тресту та конгломерату, визначено основні фактори невідповідності цих організаційних форм щодо створення інтеграційних об’єднань інвесторів. Обґрунтовано доцільність формування інтеграційних об’єднань на інвестиційному ринку України у формі інвестиційних конгломератів.Item Розвиток методології підвищення ефективності контролю за об'єктами інвестування(Видавничий дім «Гельветика», 2013) Васильєва, Тетяна Анатоліївна; Васильева, Татьяна Анатольевна; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Сисоєва, Лариса Юріївна; Сысоева, Лариса Юрьевна; Sysoieva, Larysa YuriivnaВизначено переваги інтеграційного об’єднання як ефективної структури не тільки для залучення, а й для розміщення інвестиційних ресурсів на ринку, ніж окремо функціонуючі посередники з урахуванням необхідності контролю за об’єктами інвестування. Формалізовано умови ефективності передачі банку функції моніторингу в межах інтеграційної структури в ситуації несприятливого вибору та асиметрії інформації на ринку. Обґрунтовано доцільність передачі банку функцій моніторингу за об’єктами інвестування в межах інтеграційних структур.Item Функції банків на ринку інвестування(Education and Scienc, 2008) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii ViacheslavovychВ економічній літературі існує цілий ряд діаметрально протилежних п о- глядів на те, яке місце з аймають банки в процесі кругообігу інвес тиційних р е- сурсів в економіці, о днак найбільш поширеною є думка, що банку відв о диться суто посередницька функція в цьому процесі .Item Удосконалення методичних аспектів інвестиційного менеджменту в банках(Хмельницький національний університет, 2007) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Грищенко, О.С.Розглянуто шляхи удосконалення методичних аспектів інвестиційного менеджменту в банках. Запропоновано механізм прийняття інвестиційних рішень в банку з урахуванням концепції банківського маркетингу, а саме – шляхом побудови пріоритетного ряду позичальників за принципом максимальної економічної ефективності коштів, що інвестуються, з мінімальним ризиком їх втрати і з урахуванням перспектив подальшого розвитку конкретного позичальника.Item Сучасні проблеми використання інвестиційного потенціалу банків для фінансування реального сектора економіки України(Тернопільський національний економічний університет, 2008) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii ViacheslavovychВисвітлюються сучасні проблеми використання інвестиційного потенціалу банків для фінансування реального сектора економіки України.Item Проблеми визначення інвестиційного потенціалу банків(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii ViacheslavovychItem Проблеми визначення сутності управління інвестиційною діяльністю банків(Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2007) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Грищенко, О.С.В статті обґрунтована необхідність формування єдиного комплексного визначення сутності управління інвестиційною діяльністю банків, систематизовані і узагальнені традиційні підходи до формування цього визначення та запропонований авторський варіант.