Наукові видання (ННІ БТ)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48925
Browse
23 results
Search Results
Item Роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України(ЧНТУ, 2018) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Боженко, Вікторія Володимирівна; Боженко, Виктория Владимировна; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Лучко, І.В.Обгрунтовано роль та значення національної системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в сучасних умовах розвитку фінансового ринку України. Виокремлено основні проблеми боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом та встановлено актуальність цього питання в Україні. Досліджено перелік найбільш впливових організацій у сфері фінансовго моніторингу та цілі їх діяльності. Визначено законодавчу базу в питанні протидії легалізації незаконних доходів. Розглянуто «Стратегію розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення на період до 2020 року», метою якої є є законодавче, організаційне та інституційне удосконалення та забезпечення стабільного функціонування національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхомItem Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013) Куришко, О.О.В статті розглянуто особливості організації фінансового моніторингу в страхових компаніях. Побудована модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів дозволяє знизити ризики організації фінансового моніторингу.Item Антикризове регулювання в контексті ризику використання країни для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом(Ярославна, 2013) Куришко, О.О.Item Побудова системи внутрішнього контролю у сфері пвд/фт в банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на мікрорівні(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012) Сокова, М.А.У статті проаналізовані основні задачі, що стоять перед банком при побудові системи внутрішнього контролю у сфері протидії відмиванню доходів/фінан¬суванню тероризму (далі – ПВД/ФТ), запропонована система розмежування компетенції та повноважень Головного банку та його відокремлених підрозділів у сфері ПВД/ФТ, розроблена схема взаємодії ланок управління банком та їх компетенція у сфері ПВД/ФТ.Item Проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу в системі фінансового моніторингу України(2012) Колдовський, М.В.У статті розглянуто сучасну систему та суб’єкти фінансового моніторингу в Україні. Проаналізовано проблеми взаємодії суб’єктів фінансового моніторингу, а також запропоновано шляхи щодо вдосконалення взаємодії.Item Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні(Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, 2013) Куришко, Олександр Олександрович; Курышко, Александр Александрович; Kuryshko, Oleksandr OleksandrovychУ статті досліджено специфіку інституційного забезпечення у сфері протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Визначено особливості моделей національних систем фінансового моніторингу в різних країнах. Узагальнено можливості використання провідного досвіду у сфері протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, національною системою фінансового моніторингу України.Item Improvement of evaluation method of financial system attractiveness for income legalization(Public and Municipal Finance, 2013) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О.The aim of the research is to summarize scientific and methodological approaches to evaluation of countries attractiveness for income legalization aimed to identify threats for using Ukraine as a platform for the legalization. This paper is based on a study of two-level approach to the assessment of the risks of the country use in the process of income legalization: the first stage based on the calculated integral criterion distinguishes the country, the use of which for illegal operations is the most likely; in the second phase their list is adjusted in terms of the ratio of cross-border movement of financial resources to GDP. The object of analysis is the assessment of the risks of the country use in the process of income legalization, which, unlike existing ones, takes into account the level of the overall tax burden and investment activity in the country, thus forming a list of countries whose use by residents of Ukraine as a base for illegal operations is the most probable. The period of analysis is 2008-2012. The research methodology is based on two-level risk analysis of income legalization.Item Національна система фінансового моніторингу в Україні(PH «Education and Science», 2013) Куришко, Олександр Олександрович; Курышко, Александр Александрович; Kuryshko, Oleksandr OleksandrovychItem Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012) Грушко, В.І.У статті розглянуто особливості впливу негативних чинників на організацію фінансового моніторингу у фінансових посередників. Визначено умови підвищення ризику використання банків та небанківських установ у процесі легалізації доходів у посткризовий період. Сформовано напрямки підвищення ефективності діяльності підрозділів внутрішнього фінансового моніторингу фінансових установ.Item Удосконалення методики оцінки привабливості фінансової системи для легалізації доходів(Видавничий дім "ІНЖЕК", 2012) Куришко, О.О.У статті узагальнено існуючі підходи до оцінки привабливості країни для легалізації доходів. Запропоновано додаткові індикатори оцінки привабливості країни на основі врахування фактора інвестиційної активності та загального податкового навантаження. Проведено оцінку адекватності фінансової системи країни щодо її зовнішньоекономічній активності
- «
- 1 (current)
- 2
- 3
- »