Наукові роботи студентів, магістрів, аспірантів (ННІ БТ)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48926
Browse
Search Results
Item Внедрение экспресс-оценки внутрибанковских рисков как инструмент финансового мониторинга при борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов(Образовательное учреждение Московская банковская школа (колледж) Банка России, 2012) Рябиченко, Д.А.; Kryklii, Olena Anatoliivna; Криклій, Олена Анатоліївна; Криклий, Елена Анатольевна; Бєлова, Інна Валеріївна; Белова, Инна Валерьевна; Bielova, Inna ValeriivnaВ работе проанализированы основные тенденции борьбы с коррупцией в Украине, выделены основные недостатки этого механизма. В процессе проведения исследования выявлено, что анализ риска репутации клиента является важным элементом экспресс-оценки внутрибанковских рисков использования услуг банков для легализации криминальных доходов и/или финансирования терроризма. Поэтому оценка риска репутации клиента должна осуществляться регулярно по всем видам клиентов.