Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БТ)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67296
Browse
Search Results
Item Автоматизація виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу(Сумський державний університет, 2018) Миненко, Сергей Владимирович; Миненко, Сергій Володимирович; Mynenko, Serhii VolodymyrovychУ роботі досліджено сутність внутрішнього фінансового моніторингу, проведений аналіз існуючих інформаційних систем для автоматизації процесу виявлення фінансових операцій, що підлягають під ознаки внутрішнього фінансового моніторингу. Наведені основні вимоги до створюваної системи. Здійснений опис основних бізнес-процесів пов’язаних з виявленням ризикових фінансових операцій. Була обґрунтована технологія та архітектура створення автоматизованої системи. Розрахований очікуваний економічний ефект від впровадження розробленої системи в банку.