Видання зареєстровані авторами шляхом самоархівування

Browse

Now showing 1 - 1 of 1

FATF і приклади зрощування банківського бізнесу й організованої злочинності
(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013) Ковальова, Ю.М.
Рішення про створення спеціальної організації по боротьбі з відмиванням грошей – FATF (Financial Action Task Forse on Money Laundering) – було прийняте в Парижі у 1989 році на саміті країн “Великої сімки” (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія). Сьогодні діяльність FАТF сконцентрована на трьох основних аспектах: поширенні інформації про відмивання грошей у всіх країнах світу, спостереженні та створенні контрзаходів, а також моніторингу за виконанням рекомендацій.