Видання зареєстровані авторами шляхом самоархівування
Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1
Browse
6 results
Search Results
Item The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system(Universitas Diponegoro, 2023) Уткіна, Марина Сергіївна; Уткина, Марина Сергеевна; Utkina, Maryna Serhiivna; Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Бондаренко, Ольга Сергіївна; Бондаренко, Ольга Сергеевна; Bondarenko, Olha SerhiivnaФінансовий моніторинг відіграє ключову роль у загальній ефективності системи боротьби з відмиванням грошей (AML). У цій статті досліджено місце та роль фінансового моніторингу у запобіганні та виявленні діяльності з відмивання коштів. Автори підкреслили важливість ефективного фінансового моніторингу для виконання нормативних вимог. Актуалізовано визначення ролі та місця фінансового моніторингу в боротьбі з легалізацією корупційних доходів, враховуючи завдання та вимоги, які стоять перед Україною як країною-кандидатом на вступ до Європейського Союзу, та виклики, спричинені воєнним станом.Item Вплив легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України(Запорізький національний університет, 2021) Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Щербак, Н.М.Убезпечення фінансової системи на всіх рівнях управління – це важливе завдання для переважної більшості країн світу, не виключенням є і Україна. Адже вирішити економічні проблеми цілої держави, регіону чи то середньостатистичного підприємства просто не можливо без забезпечення їм фінансової безпеки та стабільності. Таким чином, фінансова безпека держави є головним критерієм, який визначає здатність окремої країни самостійно реалізовувати економічно-фінансову політику, що відповідає її національним інтересам. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, набула актуальності у всьому світі та потребує усвідомлення природи і чинників поширення цього суспільно-небезпечного явища, а також відповідного правового забезпечення. Вчені та практики констатують, що відмивання злочинних доходів на сьогодні перетворилася на найприбутковіший вид незаконного підприємництва у світі. Дефіцит чітких дій держави з метою подолання проблеми відмивання доходів протиправного походження, породжує чимало загроз для безпеки та стабільності фінансової системи України. Стаття присвячена характеристиці впливу легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України. У статті розкрито та проаналізовано зміст поняття «легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом». Систематизовано схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом за низкою ознак, а саме за: джерелом походження незаконних доходів; видом активу, який фактично виконує роль об’єкта, за допомогою якого реалізовується процес трансформації незаконних коштів; інституціями, які використовуються у процесі «відмивання» коштів; каналами реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Визначено негативні наслідки відмивання грошових коштів та їх вплив на фінансову систему УкраїниItem Financial security of the state(Universities and research institutions in Lithuania, 2020) Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Getmanets, O.; Kovalchuk, A.; Nastyuk, V.; Андрійченко, Надія Сергіївна; Андрейченко, Надежда Сергеевна; Andriichenko, Nadiia SerhiivnaThe article deals with the study of the financial security of the state as a component of its national security. It has been established that financial security is state’s ability to react in an adequate and immediate way to internal and external negative financial influences in peacetime and in emergency situations, in particular in the context of a hybrid war. It has been established that the components of the financial security of the state are banking, debt, budget, currency and monetary security. It has been found out that corruption, financial and economic crime, hybrid war, fiscal decentralization, and lack of a strategy to protect the financial and economic interests of the state are threats to the financial security of the states in the present conditions. At the same time, proper protection of the financial security of the state against internal and external threats is possible only in case of quality management of the financial and economic sphere, first of all, this is the identification of threats to the financial security of the state, conducting of financial control, and counteraction and combating against financial and economic crimes, which is the task of law enforcement agencies. The development of the idea of creating a single law enforcement agency of Ukraine empowered to prevent, detect, suspend and investigate financial and economic crimes was considered. For comparison, attention was drawn to foreign experience, namely Italy, Romania, Macedonia, Austria, Croatia, Latvia, Lithuania, for which the activity of such law enforcement agencies is already established practice. The positive aspects which can be implemented in Ukraine as well as in other countries, intending to create a new law enforcement entity, were emphasized.Item Розвиток та становлення МВС України як суб’єкта захисту фінансової системи(Пан’європейський університет, 2016) Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh MykolaiovychУ статті розглянуто поняття «фінансова система держави» та розкрито історичний аспект становлення Міністерства внутрішніх справ України як суб’єкта захисту фінансової системи держави. Зокрема, розглянуто завдання, а також обов’язки відділу по боротьбі з розкраданням соціалістичної власності і спекуляцією, Державної служби боротьби з економічними злочинами, Департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю, Департаменту захисту економіки, Управління боротьби з організованою злочинністю, порівняно деякі з них, зроблено висновок про пріоритетність захисту фінансово-економічних інтересів держави в діяльності МВС України.Item Роль Служби безпеки України у захисті фінансової системи держави(ГО «Правовий світ», 2016) Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Роєнко, Андрій Олександрович; Роенко, Андрей Александрович; Roienko, Andrii OleksandrovychСтабільна фінансова система є запорукою благополуччя держави, а тому боротьба і протидія правопорушенням, які є загрозами фінансовій безпеці, важливий напрямок діяльності правоохоронних органів держави.Item Організаційно-правова структура фінансової системи України(Сумський державний університет, 2016) Ігнатенко, Є.В.; Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh MykolaiovychФінансова система України сьогодні має розвиватись в умовах, коли глобалізаційні процеси лише прискорюються і відбувається постійне збільшення всебічної залежності національної економіки нашої держави від зовнішніх чинників впливу. Відповідно відбувається постійне зростання вимог запитів, теоретичних, практичних основ функціонування та діяльності фінансової системи.