Видання зареєстровані авторами шляхом самоархівування
Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1
Browse
3 results
Search Results
Item Співвідношення поняття злочинної діяльності, організованої злочинної діяльності як різновидів корупції(Белорусский государственный экономический университет, 2015) Сухонос, Віктор Володимирович; Сухонос, Виктор Владимирович; Sukhonos, Viktor VolodymyrovychДосліджується питання боротьби зі злочинністю, що вимагає постійного вивчення і не тільки її складових, тобто окремих злочинів, а саме злочинної діяльності як соціального явища в державі та ефективності заходів протидії злочинності державою, а також корупції як живильного середовища для легалізації одержаних злочинним шляхом нетрудових доходів, наявності корумпованих зв'язків з працівниками правоохоронних органів, судів, державної влади і управління.Item Внедрение экспресс-оценки внутрибанковских рисков как инструмент финансового мониторинга при борьбе с коррупцией и легализацией криминальных доходов(Образовательное учреждение Московская банковская школа (колледж) Банка России, 2012) Рябиченко, Д.А.; Kryklii, Olena Anatoliivna; Криклій, Олена Анатоліївна; Криклий, Елена Анатольевна; Бєлова, Інна Валеріївна; Белова, Инна Валерьевна; Bielova, Inna ValeriivnaВ работе проанализированы основные тенденции борьбы с коррупцией в Украине, выделены основные недостатки этого механизма. В процессе проведения исследования выявлено, что анализ риска репутации клиента является важным элементом экспресс-оценки внутрибанковских рисков использования услуг банков для легализации криминальных доходов и/или финансирования терроризма. Поэтому оценка риска репутации клиента должна осуществляться регулярно по всем видам клиентов.Item Теневая зкономика и коррупция в Украиие(Издательство СумГУ, 2007) Лапшин, Віктор Васильович; Лапшин, Виктор Васильевич; Lapshyn, Viktor Vasylovych; Краминская, Н.А.На протяжении столетий все государства мира с переменным успехом ведут постоянную борьбу с теневой экономикой. Ее изучают, с ней договариваются, упрашивая выйти на свет, с ней борются. И все же она существует. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/18448