Видання, зареєтровані у фондах бібліотеки
Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56
Browse
6 results
Search Results
Item Концептуальні засади реформування системи правоохоронних органів в сучасних умовах трансформації нагляду і контролю щодо забезпечення економічної безпеки України(Сумський державний університет, 2023) Куліш, Анатолій Миколайович; Kulish, Anatolii Mykolaiovych; Миргород-Карпова, Валерія Валеріївна; Myrhorod-Karpova, Valeriia Valeriivna; Бондаренко, Ольга Сергіївна; Bondarenko, Olha Serhiivna; Стеблянко, Аліна Володимирівна; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Голоха, А.Р.; Савчук, В.О.; Міхновський, Георгій Юрійович; Mikhnovskyi, Heorhii YuriiovychАналізуючи особливості ефективного забезпечення економічної безпеки держави, в тому числі в умовах війни, встановлено закономірності модернізації і реформування системи правоохоронних органів в Україні. Обґрунтування закономірностей реформування системи правоохоронних органів в провідних країнах світу, в аспекті забезпечення національної та економічної безпеки, виступило основою формування напрямків впровадження кращих світових практик.Item Система критеріїв зовнішнього моніторингу діяльності єдиного правоохоронного органу у сфері забезпечення фінансової та економічної безпеки держави(Сумський державний університет, 2020) Куліш, Анатолій Миколайович; Кулиш, Анатолий Николаевич; Kulish, Anatolii Mykolaiovych; Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Волік, В.В.; Горобець, Надія Сергіївна; Горобец, Надежда Сергеевна; Horobets, Nadiia Serhiivna; Стеблянко, Аліна Володимирівна; Стеблянко, Алина Владимировна; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Малус, Ангеліна Ігорівна; Малус, Ангелина Игоревна; Malus, Anhelina Ihorivna; Петренко, В.О.; Миколенко, Н.С.; Костенко, Андріана Миколаївна; Костенко, Андриана Николаевна; Kostenko, Andriana Mykolaivna; Світайло, Ніна Дмитрівна; Свитайло, Нина Дмитриевна; Svitailo, Nina Dmytrivna; Полянська, Є.А.; Номировська, Ю.В.; Берцюх, А.О.; Бенько, А.В.; Рагуліна, Ю.М.Мета дослідження полягає в розробці системи критеріїв оцінювання діяльності єдиного правоохоронного органу, який забезпечуватиме фінансову та економічну безпеку України на основі аналізу теоретико-методологічних підходів, нормативних актів та результатів соціологічних досліджень.Item Адміністративно–правові засади взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів(Сумський державний університет, 2021) Стеблянко, Аліна Володимирівна; Стеблянко, Алина Владимировна; Steblianko, Alina VolodymyrivnaДисертацію присвячено дослідженню адміністративно-правових засад взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів, визначенню напрямків їх удосконалення. Формулюється авторське розуміння поняття «взаємодія правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів» та визначаються основні особливості такої взаємодії. Виокремлюються рівні, які становлять правові засади взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів, а саме: 1) конституційний; 2) міжнародний; 3) законодавчий, який включає в себе наступні групи нормативних правових актів: акти, які містять загальні положення щодо взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами та (або) визначають систему суб’єктів протидії легалізації злочинних доходів; акти, які стосуються виявлення, розслідування та відповідальності за злочини у сфері легалізації злочинних доходів; акти, які регулюють адміністративно-правовий статус правоохоронних органів, фінансових установ і містять положення щодо їх взаємодії; 4) підзаконний. Визначаються місце та роль кожного із суб’єктів взаємодії у системі протидії легалізації злочинних доходів, де правоохоронні органи як суб’єкти взаємодії з фінансовими установами здійснюють безпосередні заходи із забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень (за винятком органів прокуратури), фінансові установи забезпечують доступ до інформації правоохоронними органами з метою високої ефективності та результативності їх взаємодії, а роль Національного банку України зводиться переважно до здійснення державного регулювання та нагляду в досліджуваній сфері. Встановлюється, що взаємодія правоохоронних органів з фінансовими установами у сфері протидії легалізації злочинних доходів здійснюється у правовій (спільна участь у проведенні спеціальних операцій, оперативно-розшукових заходів; укладення адміністративних договорів; нормотворчість) та неправовій (організаційній) (взаємний обмін інформацією у сфері протидії легалізації злочинних доходів; проведення спільних нарад і робочих зустрічей; спільна участь у семінарах, круглих столах, присвячених боротьбі з легалізацією злочинних доходів) формах. З’ясовується, що для кожної з форм взаємодії правоохоронних органів і фінансових установ притаманні свої методи взаємодії, які спрямовані на забезпечення ефективної та результативної співпраці між вказаними суб’єктами, де такими методами виступають методи інформаційного забезпечення, примусу, прогнозування, планування, адміністративного припинення, роботи з кадрами, переконання, погодження актів і рішень, регламентації. Розкривається роль Державної служби фінансового моніторингу України у координації взаємодії правоохоронних органів і фінансових установ і визначаються завдання, які вирішує координація у сфері протидії легалізації злочинних доходів: 1) визначення основних напрямків протидії легалізації коштів злочинного походження на основі аналізу інформації, яка міститься у повідомленнях про підозрілі фінансові операції; 2) розробка, узгодження та виконання спільних заходів, спрямованих на своєчасне виявлення, розкриття та припинення злочинів, що стосуються відмивання злочинних доходів; 3) підвищення обізнаності взаємодіючих суб’єктів щодо специфіки виявлення, розкриття та розслідування фактів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Узагальнюється зарубіжний досвід взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів (Сполучені Штати Америки, Канада, Великобританія, Бельгія, Франція, Італія, Швейцарія, Узбекистан, Російська Федерація) та робиться висновок, що про повне запозичення досвіду інших країн мова йтися не може, але запровадження регулярних зустрічей правоохоронців з представниками фінансових установ, проведення просвітницької роботи між ними чи навчання щодо системи фінансового моніторингу та процесу розслідування фінансово-економічних злочинів, налагодження приватно-правового партнерства, прийняття міжвідомчих інструкцій з питань взаємодії дозволить більш ефективно протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та виведе взаємодію на якісно новий рівень. Пропонується розробити методику взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами у сфері протидії легалізації злочинних доходів, яка має містити такі структурні елементи як: 1) суб’єкти взаємодії; 2) правова основа взаємодії; 3) мета та завдання сторін взаємодії; 4) принципи взаємодії; 5) рівні взаємодії; 6) напрями взаємодії; 7) форми взаємодії; 8) права й обов’язки взаємодіючих сторін; 9) відповідальність суб’єктів взаємодії; 10) критерії оцінювання ефективності взаємодії. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що представлена наукова праця є одним із перших у вітчизняній юридичній науці адміністративного права комплексним правовим дослідженням адміністративно-правових засад взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів і визначення напрямків їх удосконалення. У результаті дослідження сформульовані нові висновки і положення, запропоновані особисто здобувачем. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони становлять науково-теоретичний та практичний інтерес і можуть бути використані у: 1) науково-дослідній сфері – положення та висновки дисертації є основою для розробки подальших напрямків удосконалення адміністративно-правових засад взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів; 2) правозастосовній діяльності – для удосконалення практичної діяльності правоохоронних органів з фінансовими установами під час їх взаємодії; 3) освітньому процесі – під час проведення занять і підготовки навчально-методичної літератури із дисциплін «Адміністративне право», й «Судові та правоохоронні органи»; вони вже використовуються для проведення занять з цих дисциплін у Сумському державному університеті.Item Система критеріїв зовнішнього моніторингу діяльності єдиного правоохоронного органу у сфері забезпечення фінансової та економічної безпеки держави(Сумський державний університет, 2019) Куліш, Анатолій Миколайович; Кулиш, Анатолий Николаевич; Kulish, Anatolii Mykolaiovych; Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Костенко, Андріана Миколаївна; Костенко, Андриана Николаевна; Kostenko, Andriana Mykolaivna; Світайло, Ніна Дмитрівна; Свитайло, Нина Дмитриевна; Svitailo, Nina Dmytrivna; Андрійченко, Надія Сергіївна; Андрейченко, Надежда Сергеевна; Andriichenko, Nadiia Serhiivna; Стеблянко, Аліна Володимирівна; Стеблянко, Алина Владимировна; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Малус, Ангеліна Ігорівна; Малус, Ангелина Игоревна; Malus, Anhelina Ihorivna; Полянська, Є.А.; Номировська, Ю.В.; Берцюх, А.О.; Бенько, А.В.; Рагуліна, Ю.М.Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають у сфері оцінювання результатів діяльності правоохоронних органів як суб’єктів забезпечення фінансово-економічної безпеки держави. Мета роботи полягає в розробці системи критеріїв оцінювання діяльності єдиного правоохоронного органу України, який забезпечуватиме фінансову та економічну безпеку держави на основі аналізу теоретико-методологічних підходів, нормативних актів та результатів соціологічних досліджень.Item Система критеріїв зовнішнього моніторингу діяльності єдиного правоохоронного органу у сфері забезпечення фінансової та економічної безпеки держави(Сумський державний університет, 2018) Куліш, Анатолій Миколайович; Кулиш, Анатолий Николаевич; Kulish, Anatolii Mykolaiovych; Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Андрійченко, Надія Сергіївна; Андрейченко, Надежда Сергеевна; Andriichenko, Nadiia Serhiivna; Волік, В.В.; Петренко, В.О.; Миколенко, Н.; Стеблянко, Аліна Володимирівна; Стеблянко, Алина Владимировна; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Малус, Ангеліна Ігорівна; Малус, Ангелина Игоревна; Malus, Anhelina IhorivnaНа сьогодні завдання шодо захисту фінансово-економічних інтересів держави від протиправних посягань здійснюють органи Національної поліції України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, підрозділів податкової міліції ДФС України, про що свідчить аналіз положень нормативно-правових актів, які закріплюють їх повноваження. Досвід зарубіжних держав, на відміну від України, свідчить про існування досить розгалуженої система оцінки ефективності діяльності правоохоронних органів, що забезпечують фінансово-економічну безпеку країни.Item Удосконалення системи правоохоронних органів щодо забезпечення фінансово-економічної безпеки України(Сумський державний університет, 2018) Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Андрійченко, Надія Сергіївна; Андрейченко, Надежда Сергеевна; Andriichenko, Nadiia Serhiivna; Кобзєва, Тетяна Анатоліївна; Кобзева, Татьяна Анатольевна; Kobzieva, Tetiana Anatoliivna; Леус, Дарина Володимирiвна; Леус, Дарья Владимировна; Leus, Daryna Volodymyrivna; Бурбика, Віталій Олександрович; Бурбика, Виталий Александрович; Burbyka, Vitalii Oleksandrovych; Стеблянко, Аліна Володимирівна; Стеблянко, Алина Владимировна; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Малус, Ангеліна Ігорівна; Малус, Ангелина Игоревна; Malus, Anhelina Ihorivna; Овчаренко, Н.О.; Петренко, В.О.; Миколенко, Н.Захист фінансової системи держави є важливим в умовах становлення України як демократичної та правової держави, подолання економічної кризи та ефективного виконання органами державної влади завдань та функцій, що на них покладені. Однак аналіз діяльності правоохоронних органів як суб’єктів захисту фінансової системи держави, серед яких Національна поліція, Служба безпеки України, підрозділи податкової міліції Державної фіскальної служби України, Національне антикорупційне бюро України та норм законодавства що регламентує їх статус, свідчить про існування ряду недоліків їх діяльності безпосередньо у сфері захисту ними фінансових інтересів держави.