Коригування розвитку національної системи фінансового моніторингу України

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Українська академія банківської справи Національного банку України
Article

Date of Defense

Scientific Director

Speciality

Date of Presentation

Abstract

У сучасних умовах внаслідок розвиткуінформаційних систем і технологій, збільшення клієнтської бази та обсягів операцій динамічно зростає загроза використання небанківських установ для організації процесу легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму. Для забезпечення побудови ефективної системи фінансового моніторингу на рівні окремої фінансово-кредитної установи пропонується проводити комплексний фінансово-економічний аналіз з метою виявлення нетипових характеристик за клієнтами, операціями, територіями і в подальшому визначати їх відхилення від норми.

Keywords

фінансовий моніторинг, ризики, financial monitoring, risks, финансовый мониторинг, риски

Citation

Куришко, О.О. Коригування розвитку національної системи фінансового моніторингу України / О.О. Куришко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2013. – Т. 2. – С. 59-60.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By