Коригування розвитку національної системи фінансового моніторингу України
No Thumbnail Available
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Українська академія банківської справи Національного банку України
Article
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
У сучасних умовах внаслідок розвиткуінформаційних систем і технологій, збільшення клієнтської бази та обсягів операцій динамічно зростає загроза використання небанківських установ для організації процесу легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму. Для забезпечення побудови ефективної системи фінансового моніторингу на рівні окремої фінансово-кредитної установи пропонується проводити комплексний фінансово-економічний аналіз з метою виявлення нетипових характеристик за клієнтами, операціями, територіями і в подальшому визначати їх відхилення від норми.
Keywords
фінансовий моніторинг, ризики, financial monitoring, risks, финансовый мониторинг, риски
Citation
Куришко, О.О. Коригування розвитку національної системи фінансового моніторингу України / О.О. Куришко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2013. – Т. 2. – С. 59-60.