Ways of improving the System of counteraction to laundering and terrorism financing

Abstract

This paper examines the quality of the existing national systems to combat money laundering. Shown on the main disadvantages of the functioning of these national systems and approach to the application of the mechanism to combat money laundering in the context of a risk-based approach.Ця стаття розглядає якість існуючих національних систем боротьби з відмиванням грошей. Показані основні недоліки функціонування цих національних систем і підходу до застосування механізму по боротьбі з відмиванням грошей в контексті підходу, заснованого на ризику.Эта статья рассматривает качество существующих национальных систем борьбы с отмыванием денег. Показаны основные недостатки функционирования этих национальных систем и подхода к применению механизма по борьбе с отмыванием денег в контексте подхода, основанного на риске.