Оцінка та управління ризиком використання послуг комерційного банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму
No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Українська академія банківської справи Національного банку України
Technical report
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
В роботі проаналізовано ризики використання послуг комерційних банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму; досліджено методи і механізми боротьби з відмиванням коштів; розглянуті основні системи організації фінансового контролю та фінансового моніторингу в Україні; визначено роль та місце внутрішньобанківських ризиків надання банком послуг, пов'язаних з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму; проаналізовано фінансові операції на предмет їх використання у схемах, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів.
Keywords
ризик легалізації кримінальних доходів, фінансовий моніторинг, система організації фінансового контролю, the risk of money laundering, financial monitoring, the system of financial control, фінансування тероризму
Citation
Оцінка та управління ризиком використання послуг комерційного банку для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму [Текст]: звіт про НДР / О.В. Кузьменко, Т.А. Медвідь, Л.Г. Левченко та ін. – Суми: УАБС НБУ, 2011. – 67 c.