Сутність банківських ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у аспекті детінізації економіки України
No Thumbnail Available
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сумський державний університет
Theses
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
Легалізація доходів, отриманим злочинним шляхом є протиправним діянням з негативними ефектами, які ховаються за звичайними фінансовими операціями. Ці злочини мають здатність дестабілізувати становище економічних суб’єктів, суспільство або цілком національну економіку, створюючи загрозу економічній безпеці країни. Так як обсяги легалізації незаконних доходів мають тенденцію до зростання, створення ефективної системи протидії цьому явищу виступає однією з актуальних проблем сучасності.
Keywords
банківські ризики, банковские риски, banking risks, детінізація, детенизация, de-shadowing, легалізація доходів, легализация доходов, legalization of income, фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг, financial monitoring, фінансовий сектор, финансовый сектор, financial sector
Citation
Мордань Є. Ю., Давиденко Ю. С. Сутність банківських ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом у аспекті детінізації економіки України // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково –практичної on-line конференції, м. Суми, 19–20 листопада 2020 р. Суми : Сумський державний університет, 2020. С.51-54.