Багатоканальні схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в умовах глобалізації економіки

Abstract

Одним з ключових напрямів дотримання Цілей сталого розвитку що реалізуються в рамках Стратегії сталого розвитку України до 2030 року є підвищення рівня безпеки держави та стандартів життя населення. Зростання темпів технічного та технологічного розвитку країни, цифровізація та глобалізація економіки, затяжна економічна та політична кризи в країні, що супроводжуються безконтрольністю діяльності з боку уряду та неефективними реформами в сфері ринкових відносин призвели до підвищення ризику економічної злочинності, особливо відчутних в зовнішньоекономічній, інвестиційній, податковій, фінансово-кредитній сферах, та становлять загрозу національній економічній безпеці країни. В цих умовах найбільш гостро стоїть проблема тіньового виведення коштів та подальшої їх легалізації, як передумова зниження рівня інвестиційної привабливості країни, довіри з боку іноземних партнерів, зниження її бюджетного та податкового потенціалів.

One of the key areas of compliance with the Sustainable Development Goals implemented within the framework of the Sustainable Development Strategy of Ukraine until 2030 is to increase the level of state security and living standards of the population. The growth of the pace of technical and technological development of the country, the digitalization and globalization of the economy, the protracted economic and political crisis in the country, accompanied by lack of control over activities by the government and ineffective reforms in the field of market relations, have led to an increase in the risk of economic crime, especially noticeable in the foreign economic, investment, tax, financial and credit spheres, and pose a threat to the national economic security of the country. In these conditions, the problem of shadow withdrawal of funds and their further legalization is most acute, as a prerequisite for reducing the level of investment attractiveness of the country, trust from foreign partners, and a decrease in its budgetary and tax potential.