Критерії оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів

Abstract

Стаття присвячена виокремленню критеріїв оцінювання ефективності взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів. Актуальність описаної в статті проблеми зумовлена необхідністю підвищення ефективності протидії фактам відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, зважаючи на стан економічної злочинності та збитки від її існування. У статті з’ясовано сутність таких понять як «критерій», «оцінювання» та «ефективність»

The article is devoted to the selection of criteria for assessing the effectiveness of the interaction of law enforcement agencies with financial institutions to combat money laundering. The urgency of the problem described in the article is due to the need to increase the effectiveness of combating the facts of money laundering, given the state of economic crime and losses from its existence. The article clarifies the essence of such concepts as "criterion", "evaluation" and "effectiveness"