Економіко-математичний інструментарій національної оцінки ризиків легалізації коштів (фінансування тероризму)
No Thumbnail Available
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ярославна
Monograph
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
У монографії розглянуто теоретико-методичні та практичні аспекти оцінювання ризику використання фінансових установ з метою легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Розроблено методичні засади до оцінювання ефективності національної системи запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Дослідження рекомендоване для фахівців у галузі фінансового моніторингу, а також для студентів і аспірантів економічних та юридичних спеціальностей, викладачів і науковців.
The monograph examines the theoretical and methodological and practical aspects of risk assessment of the use of financial institutions to legalize funds obtained illegally. Methodological bases for evaluating the effectiveness of the national system of prevention and counteraction to money laundering have been developed. The study is recommended for professionals in the field of financial monitoring, as well as for students and graduate students of economics and law, teachers and researchers.
The monograph examines the theoretical and methodological and practical aspects of risk assessment of the use of financial institutions to legalize funds obtained illegally. Methodological bases for evaluating the effectiveness of the national system of prevention and counteraction to money laundering have been developed. The study is recommended for professionals in the field of financial monitoring, as well as for students and graduate students of economics and law, teachers and researchers.
Keywords
протидія легалізації коштів, anti-money laundering, оцінка ризиків легалізації доходів, risk assessment of money laundering, протидія фінансування тероризму, countering terrorist financing, економіко-математичне моделювання, economic and mathematical modeling
Citation
Економіко-математичний інструментарій національної оцінки ризиків легалізації коштів (фінансування тероризму): монографія / С. О. Дмитров, С. В. Лєонов, О. В. Кузьменко, Т А . Медвідь, А. О. Бойко, В. В. Боженко. – Суми: Ярославна, 2017. – 216 с.