Економіко-математичний інструментарій національної оцінки ризиків легалізації коштів (фінансування тероризму)

No Thumbnail Available

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ярославна
Monograph

Date of Defense

Scientific Director

Speciality

Date of Presentation

Abstract

У монографії розглянуто теоретико-методичні та практичні аспекти оцінювання ризику використання фінансових установ з метою легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом. Розроблено методичні засади до оцінювання ефективності національної системи запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Дослідження рекомендоване для фахівців у галузі фінансового моніторингу, а також для студентів і аспірантів економічних та юридичних спеціальностей, викладачів і науковців.
The monograph examines the theoretical and methodological and practical aspects of risk assessment of the use of financial institutions to legalize funds obtained illegally. Methodological bases for evaluating the effectiveness of the national system of prevention and counteraction to money laundering have been developed. The study is recommended for professionals in the field of financial monitoring, as well as for students and graduate students of economics and law, teachers and researchers.

Keywords

протидія легалізації коштів, anti-money laundering, оцінка ризиків легалізації доходів, risk assessment of money laundering, протидія фінансування тероризму, countering terrorist financing, економіко-математичне моделювання, economic and mathematical modeling

Citation

Економіко-математичний інструментарій національної оцінки ризиків легалізації коштів (фінансування тероризму): монографія / С. О. Дмитров, С. В. Лєонов, О. В. Кузьменко, Т А . Медвідь, А. О. Бойко, В. В. Боженко. – Суми: Ярославна, 2017. – 216 с.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By