Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу
No Thumbnail Available
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Крок
Theses
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
Розширення способів здійснення фінансових операцій та географії економічної діяльності зумовлює необхідність корегування підходів до побудови системи фінансового моніторингу. Рекомендації Групи розробників фінансових заходів боротьби з легалізацією доходів (FATF) визначають необхідність використання ризик орієнтованого підходу в роботі фінансових установ. Враховуючи критерії оцінки ризиків сформовано три основні напрямки фінансового моніторингу: за географічною ознакою, клієнтом та продуктом [2].
Keywords
фінансовий моніторинг, финансовый мониторинг, financial monitoring, легалізація доходів, легализация доходов, legalization of income
Citation
Куришко, О.О. Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу [Текст] / О.О. Куришко // Наукові засади економічного зростання країни : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Тернопіль : Крок, 2012. - С. 145-148.