Оптимізація та автоматизація процесів фінансового моніторінгу для зростання інформаційної безпеки України

Abstract

Побудовано сукупність моделей бізнес-процесів, пов’язаних із здійсненням автоматизованого внутрішнього фінансового моніторингу економічними агентами, що дозволяє здійснити підготовчий етап до наступної розробки компонентів інформаційної системи автоматизованого фінансового моніторингу: модель бізнес-процесу автоматизованої внутрішньої перевірки фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу для різних еко-номічних агентів; модель бізнес-процесу автоматизованого моніторингу платежів, які будуть здійснюватися економічними агентами через систему «Клієнт-Банк»; методика проведення автоматизованої ідентифікації та верифікації осіб, які здійснюють фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; модель бізнес-процесу автоматизованого моніторингу, який здійснює банк, що передбачає перевірку фінансових операцій на основі критеріїв перевірки; модель бізнес-процесу інтеграції результатів перевірок внутрішнього моніторингу економічних агентів із автоматизованою системою державного фінансового моніторингу.