Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs)
| dc.contributor.author | Глущенко, Олександр Олександрович | |
| dc.contributor.author | Вороніна, Роксолана Михайлівна | |
| dc.date.accessioned | 2013-01-11T07:42:40Z | |
| dc.date.available | 2013-01-11T07:42:40Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуті сучасні проблеми ідентифікаційних процедур клієнтів високого ризику. Виокремлено першочергові заходи вдосконалення процедур ідентифікації та вивчення банківських клієнтів із деталізацією стосовно публічних діячів. Запропоновано додаткові заходи обачності для перевірки особи клієнта в рамках ризик-орієнтованої його ідентифікації. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 | ru_RU |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрены современные проблемы идентификационных процедур клиентов высокого риска. Выделены первоочередные меры совершенствования процедур идентификации и изучения банковских клиентов с детализацией относительно публичных деятелей. Предложены дополнительные меры предосторожности для проверки личности клиента в рамках риск-ориентированной его идентификации. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 | ru_RU |
| dc.description.abstract | This article examines current problems of the identification of high risk bank customers. Key measures to improve bank customers’ identification are defined, specificating politically exposed persons. Additional precautions measures to verify client’s identity within risk-oriented identification procedures are suggested. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Глущенко, О.О. Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs)[Текст] / О.О. Глущенко, Р.М. Вороніна // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2012. — № 4. — С.169-178. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29916 | |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | "ВТД "Університетська книга" | ru_RU |
| dc.rights.uri | cne | en_US |
| dc.subject | ідентифікація | ru_RU |
| dc.subject | клієнт | ru_RU |
| dc.subject | бенефіціар | ru_RU |
| dc.subject | публічні діячі | ru_RU |
| dc.subject | ризик-орієнтований підхід | ru_RU |
| dc.subject | фінансовий моніторинг | ru_RU |
| dc.subject | идентификация | ru_RU |
| dc.subject | клиент | ru_RU |
| dc.subject | бенефициар | ru_RU |
| dc.subject | публичный деятель | ru_RU |
| dc.subject | риск-ориентированный подход | ru_RU |
| dc.subject | финансовый мониторинг | ru_RU |
| dc.subject | identification | ru_RU |
| dc.subject | client | ru_RU |
| dc.subject | beneficiary | ru_RU |
| dc.subject | politically exposed persons | ru_RU |
| dc.subject | risk-based approach | ru_RU |
| dc.subject | financial monitoring | ru_RU |
| dc.title | Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs) | ru_RU |
| dc.title.alternative | Инновационный подход к идентификации банковских клиентов повышенного риска (на примере PEPs) | ru_RU |
| dc.title.alternative | Innovation approach to the identification of high-risk bank customers (PEPs by example) | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |