Національна система фінансового моніторингу в Україні

Abstract

У дисертаційній роботі розвинуто категоріально-понятійний апарат дослідження ФМ, досліджено концептуальні основи формування НСФМ, розвинуто критерії ідентифікації моделей її побудови, оцінено ефективність її функціонування в Україні; виявлено специфіку відносин між суб’єктами НСФМ України на різних рівнях і розроблено пропозиції щодо підвищення рівня координації їх діяльності; удосконалено наукові засади оцінювання ризику використання країни в процесах ЛДОЗШ, здійснено практичні розрахунки для України; удосконалено підхід до оцінювання ділової репутації ініціатора фінансової операції, розроблено економетричну модель оцінювання ризику участі страхувальника в процесах ЛДОЗШ через страхову компанію.

The dissertation develops the categorical-conceptual apparatus of study of financial monitoring, investigates the conceptual basis of formation of the national system of financial monitoring, develops the criteria for identifying models of its construction, estimates the efficiency of its operating in Ukraine; it discovers the specific relationship between the subjects of the national system of financial monitoring of Ukraine for various levels and develops the proposals for improving the level of coordination of their activities; it improves the scientific basis for risk assessment of using country in the process of legalization of income obtained by criminal way, makes practical calculations for Ukraine; it improves the approach to the evaluation of goodwill of initiator of financial transaction, develops an econometric model for risk assessment participation of insurer in the process of legalization of income obtained by criminal way through the insurance company.