Забезпечення нагляду за діяльністю банків України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
No Thumbnail Available
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний економічний університет
Theses
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
В статті розглянуті сутність та напрямки розвитку банківської сфери України. Автором розглянуті особливості нагляду за діяльністю банків у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
In the articles considered essence and directions of development of bank sphere of Ukraine. By an author the considered features of supervision after activity of banks in the field of prevention of legalization of the profits got a criminal way.
In the articles considered essence and directions of development of bank sphere of Ukraine. By an author the considered features of supervision after activity of banks in the field of prevention of legalization of the profits got a criminal way.
Keywords
банк, нагляд, фінансовий моніторинг, bank, supervision, financial monitoring
Citation
Башлай, С.В. Забезпечення нагляду за діяльністю банків України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом [Текст] / С.В. Башлай // Сучасні проблеми фінансового моніторингу: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 2 червня 2011 р., Харків. – Х.: ХНЕУ, 2011. – С. 17-21.