Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку
No Thumbnail Available
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Українська академія банківської справи Національного банку України
Theses
Date of Defense
Scientific Director
Speciality
Date of Presentation
Abstract
У матеріалі запропоновано вдосконалений метод оцінки ризику клієнта банку на предмет здійснення ним операцій по відмиванню грошей. Запропонований підхід побудований на якісній оцінці ризику клієнта.
This article proposes an improved method of risk assessment by the bank in terms of its operations for money laundering. The proposed approach is based on qualitative risk client.
This article proposes an improved method of risk assessment by the bank in terms of its operations for money laundering. The proposed approach is based on qualitative risk client.
Keywords
відмивання грошей, money laundering, фінансовий моніторинг, financial monitoring, оцінка ризику, risk assessment, банк, bank
Citation
Колдовський М.В. Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку [Текст] / М.В. Колдовський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей XI Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р., м. Суми): у 2-х т. – Суми: УАБС НБУ, 2008. – Т. 1. – С. 56-58.