Methodical approach to the assessment of risks connected with the legalization of the proceeds of crime

Abstract

Стабільна діяльність фінансової системи країни неможлива без застосування дієвих механізмів стримування та протидії відмиванню грошей на рівні різних суб'єктів національної економіки та фінансових установ. Дослідження присвячене науково-методичному підходу до виявлення, оцінки та моніторингу системних ризиків, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом.

Стабильная деятельность финансовой системы страны невозможна без применения эффективных механизмов сдерживания и противодействия отмыванию денег на уровне различных агентов национальной экономики и финансовых институтов. Исследование посвящено научно-методическому подходу к выявлению, оценке и мониторингу системных рисков, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Stable activity of the financial system of the country is impossible without applying effective mechanisms of deterring and combating money laundering at the level of different agents of the national economy and financial institutions. The research is devoted to scientific and methodological approach of identification, assessing and monitoring systemic risks connected with legalization of the proceeds of crime.