Особливості легалізації кримінальних доходів у банківському секторі

Abstract

Вивчаючи питання запобігання та протидії легалізації кримінальних доходів у банківському секторі, автор аналізує основні етапи формування фінансового моніторингу, а також підходи, які використовуються для оцінки масштабів вказа-ного явища на макро- та мікроекономічному рівнях. Також у даній статті розгля-нуто основні ризики, притаманні банкам у разі їх залучення до процесів легаліза-ції кримінальних доходів. In the process of studying a question of money laundering prevention and counteraction in banking the author analyses the main stages of financial monitoring development and also the approaches which are used for assessment of the abovementioned phenomenon on macro and micro levels. Also, the core risks inherent to banks in case of their involvement in the process of money laundering are considered in the article.