Напрямки врахування досвіду FINTRAC при удосконаленні системи фінансового моніторингу в Україні

Abstract

The article studies the features of organization and holding of measures concerning the counteraction of the legalization of funds obtained illegally, in a special finance authority in Canada taking into consideration the modern experience of organization of financial monitoring system. Defined areas of application opportunities and experience of financial monitoring of Canada in Ukraine.В статті розглянуто особливості організації та проведення заходів щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в спеціальному фінансовому органі Канади. Визначено можливості та напрямки застосування досвіду організації фінансового моніторингу Канади в Україні.В статье рассмотрены особенности организации и проведения мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в специальном финансовом органе Канады. Определены возможности и направления применения опыта организации финансового мониторинга Канады в Украине.