Наукові видання (ННІ БТ)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48925
Browse
6 results
Search Results
Item Аналіз світового досвіду у сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, у контексті можливості його використання в Україні(Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи, 2013) Куришко, Олександр Олександрович; Курышко, Александр Александрович; Kuryshko, Oleksandr OleksandrovychУ статті досліджено специфіку інституційного забезпечення у сфері протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Визначено особливості моделей національних систем фінансового моніторингу в різних країнах. Узагальнено можливості використання провідного досвіду у сфері протидії та запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, національною системою фінансового моніторингу України.Item Національна система фінансового моніторингу в Україні(PH «Education and Science», 2013) Куришко, Олександр Олександрович; Курышко, Александр Александрович; Kuryshko, Oleksandr OleksandrovychItem Оценка привлекательности стран для легализации доходов(Луцкий национальный технический университет, 2012) Куришко, Олександр Олександрович; Курышко, Александр Александрович; Kuryshko, Oleksandr OleksandrovychItem Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу(Крок, 2012) Куришко, Олександр Олександрович; Курышко, Александр Александрович; Kuryshko, Oleksandr OleksandrovychРозширення способів здійснення фінансових операцій та географії економічної діяльності зумовлює необхідність корегування підходів до побудови системи фінансового моніторингу. Рекомендації Групи розробників фінансових заходів боротьби з легалізацією доходів (FATF) визначають необхідність використання ризик орієнтованого підходу в роботі фінансових установ. Враховуючи критерії оцінки ризиків сформовано три основні напрямки фінансового моніторингу: за географічною ознакою, клієнтом та продуктом [2].Item Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу(Міжнародний університет бізнесу і права, 2011) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, Олександр Олександрович; Курышко, Александр Александрович; Kuryshko, Oleksandr OleksandrovychВ статті розглянуто організаційні аспекти здійснення внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах, визначено пріоритетні критерії для виявлення підозрілих фінансових операцій.Item Удосконалення координації діяльності суб’єктів фінансового моніторингу в банківському секторі України(Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, 2011) Куришко, Олександр Олександрович; Курышко, Александр Александрович; Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych