Наукові видання (ННІП)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/157
Browse
20 results
Search Results
Item Corruptive incomings laundering in the medical sphere(ALUNA Publishing, 2021) Рєзнік, Олег Миколайович; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Бондаренко, Ольга Сергіївна; Bondarenko, Olha Serhiivna; Уткіна, Марина Сергіївна; Utkina, Maryna Serhiivna; Горобець, Надія Сергіївна; Horobets, Nadiia SerhiivnaThe aim: Characteristic of corruptive incomings laundering in the medical sphere and research of components for counteraction to this phenomenon. Materials and methods: Some methods were used to ensure the completeness and complexity of scientific research: dialectical, formal, legal, epistemological, and system-structural methods. Conclusions: It was concluded that corruptive incomings laundering in the medical sphere is becoming commonplace. New ways, means, and schemes for the commission of this crime are appearing. The authors analyze the main methods for corruptive incomings laundering in the medical sphere: during the purchase of medicines and medical equipment, during the procurements of medical preparations and medical equipment, building restoration and renovation, where health care facilities are located, price-fixing and gifting of chief medical officers. A comprehensive system of organizational, legal, and economic measures must be formed that will provide effective counteraction to the corruptive incomings laundering in the medical sphere.Item Legal framework for the implementation of the “GREEN” economy policy in Ukraine(RiK-U, 2025) Горобець, Надія Сергіївна; Horobets, Nadiia Serhiivna; Рєзнік, Олег Миколайович; Rieznik, Oleh MykolaiovychThe article is devoted to the study of the regulatory framework for the implementation of the “green” economy policy in Ukraine in view of the current state of legal regulation of this area. The methodological basis of the research is the formal-logical and formal-dogmatic methods. It is determined that the development of the “green” economy in Ukraine is a strategically important task for ensuring sustainable development, preserving natural resources and improving the quality of life in the country. This task is especially relevant in the context of the post-war reconstruction of Ukraine, which must comply with the European green and digital agenda. The concept of the “green” economy and its relationship with the concept of “green” growth are studied. It is noted that the basis of the “green” economy is green technologies aimed at eliminating the causes of environmental problems. It is established that Ukraine’s international obligations to comply with global environmental standards are a crucial element in forming the principles of the “green” economy policy, which are enshrined in acts of national legislation. The main legislative acts covering various aspects of the “economy” policy, in particular environmental protection, energy efficiency, waste management and other areas, are considered. It is concluded that the above-mentioned acts adopted by 2022 emphasize the need to reduce the negative impact on the environment. Attention is draw to the updating of legislation in the field of the “green” economy during martial law in Ukraine. It is noted that an important role in consolidating the legal foundations of the implementation of the “green” economy policy belongs to strategic documents. In particular, attention is focused on the Sustainable Development Goals of Ukraine by 2030, the adoption of which was an important step in the transformation of the institutional mechanism of the “green” economy of the state. A conclusion is made about the further transformation of the legal foundations of the implementation of the “green” economy policy.Item Examining Ukraine's Approaches and Obstacles in Addressing Cyber-Financial Fraud Amid Armed Conflict(Elsevier, 2025) Рєзнік, Олег Миколайович; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Samsin, R.; Nikolenko, L.; Butyrska, I.; Kozakova, I.This article provides an in-depth examination of contemporary methods of financial fraud in the digital realm, highlighting strategies for addressing this pervasive issue through the lens of Ukraine's experiences. The authors employ an interdisciplinary methodology that combines methods from legal science, economics, and information technology. Financial fraud is continuously evolving, manifesting in new forms and expanding in scope. Cybercriminals utilize various tactics, including phishing schemes, hacking into banking systems, stealing payment information, and deploying malware to unlawfully access the financial assets of individuals and organizations. Additionally, fraudulent activities are increasingly prevalent on cryptocurrency exchanges, where criminals exploit digital assets. The study underscores that an effective response to financial cybercrime necessitates a holistic approach, which includes monitoring financial transactions to detect anomalous activities, analyzing cyber threats to understand the landscape of financial cybercrime, and enhancing cybersecurity measures to protect against potential threats. Furthermore, user education is emphasized as a critical component, focusing on raising awareness about risks and protective strategies, as many fraudulent activities stem from negligence and a lack of awareness. Throughout the investigation, the authors identify key forms of financial cyber fraud and formulate effective strategies for investigating, preventing, and analyzing these socially harmful acts.Item Фейкові збори коштів для Збройних Сил України як один із сучасних видів шахрайства(Видавництво «ЮНЕСКОСоціо», 2024) Рєзнік, Олег Миколайович; Rieznik, Oleh MykolaiovychСтаттю присвячено комплексному науковому з’ясуванні сутності шахрайської схеми у вигляді фейкових зборів коштів для Збройних Сил України та вивченні особливостей її реалізації. Встановлено характерні відмінності адміністративної та кримінальної видів відповідальності за вчинення шахрайства. З метою розкриття сутності фейкових зборів коштів для Збройних Сил України розглянуто можливі способи реалізації цих шахрайських схем на конкретних прикладах, серед яких: створення у соціальних мережах або месенджерах фейкових облікових записів (шахрайських сторінок), що здійснюється як одноособово, так і групами осіб; створення фейкових благодійних фондів, громадських організацій, а також збори коштів під виглядом волонтерів; виманювання від благодійних фондів та волонтерських організацій допомоги для Збройних Сил України під виглядом військовослужбовців тощо. В результаті здійсненого наукового пізнання з урахуванням актуальності досліджуваного питання в умовах дії воєнного стану в Україні та великої кількості постраждалих від шахрайських схем виманювання грошей на потреби армії, висловлено думку щодо доцільності розробки та розміщення на офіційному веб-порталі державного органу (наприклад, кіберполіції або Національної поліції України) пам’ятки як розпізнати фейкові збори коштів на потреби Збройних Сил України. Також звернено окрему увагу, що з метою попередження людей, які можуть стати жертвами шахраїв, бажаючих матеріально нажитися на зборах коштів для військовослужбовців, у нагоді стали б також збір та публікація інформації щодо рахунків фейкових зборів коштів на потреби Збройних Сил України. Акцентовано, що розміщення інформації саме щодо рахунків фейкових зборів коштів на потреби Збройних Сил України на офіційному веб-порталі державного органу (наприклад, кіберполіції або Національної поліції України) допомогло б уникнути кількості постраждалих осіб від цього сучасного виду шахрайства, і, з огляду на відкритість такої інформації, зупинити самих шахраїв надалі вчиняти протиправні винні діяння.Item Digital Markets Dynamics and Ethical Considerations of Online Drug Sales via Cryptomarkets(Uphills Publishers LLC, 2024) Горобець, Надія Сергіївна; Horobets, Nadiia Serhiivna; Рєзнік, Олег Миколайович; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Riamzina, A.; Samsin, R.; Денисенко, Сергій Іванович; Denysenko, Serhii IvanovychThe article is devoted to a topical topic – the analysis of a new way of selling drugs via the Internet and using cryptocurrency. In the article, the authors analyzed the Internet as a medium for drug trafficking; the composition of the criminal offense, which consists of the illegal sale of drugs; the social conditionality of criminalization of drug trafficking via the Internet; trends in the use of cryptocurrencies for drug trafficking; money laundering from drug trafficking through cryptocurrencies and measures to combat drug trafficking online and through cryptocurrency. It is emphasized that the appearance of this way of selling drugs is due to the development of technologies and their undoubted advantages, which criminals, from small fraudsters to criminal groups, adapt to carry out illegal activities. The number of people who buy illegal drugs on the dark web is gradually increasing; more and more buyers prefer to pay with cryptocurrency, and criminals are trying to legalize the proceeds of drug crime through the crypto market. All this indicates the increased social danger of such drug trade compared to other forms of their sale due to significant profits, the involvement of a large number of consumers, and direct and hidden effects on the growth of a country: public health issues, organized crimes, security concerns, etc. However, the fight against drug trafficking on the Internet and with the use of crypto-currency has not been properly regulated at the national and international levels. Considering this to fight against such actions effectively, the following is necessary today: an official definition of the status of cryptocurrency in legislation and the development of new methods, tactics, and technologies for the investigation of crimes. Drug business on the Internet and through cryptocurrencies, which will consider the latter's peculiarities and will be constantly updated in accordance with the pace of evolution of digital currencies; establishment of cooperation of cryptocurrency exchanges, financial institutions, regulators, law enforcement agencies, and technology providers.Item Корупційні ризики залучення та використання міжнародної допомоги у сфері безпеки й оборони України(ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2024) Рєзнік, Олег Миколайович; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Горобець, Надія Сергіївна; Horobets, Nadiia SerhiivnaСтаття присвячена визначенню корупційних ризиків залучення та використання міжнародної допомоги у сфері безпеки й оборони України, а також можливих напрямків їх мінімізації. Розкри¬то зміст поняття «корупція» у розумінні міжна¬родних інституцій (ООН, ОЕСР). Наголошено на інституціональному, системному та латентному характері сучасної корупції, а також її впливі на розвиток військової сфери держави. З'ясовано типи корупції, які мають місце в сфері безпеки й оборони держави: дрібна, елітна, пірамідальна. Акцентовано, що протидія корупційним проявам і ризикам у секторі безпеки й оборони на ві¬домчому рівні є багатоаспектною та передбачає наявність відомчої нормотворчості антикорупційної діяльності, що відповідає стратегічним антикорупційним документам держави, а також діяльність спеціальних підрозділів (відділів, служб) уповноважених виявляти факти корупції в діяльності особового складу та управлінських ланок сектору безпеки й оборони. Визначено, що протидія корупції в сфері безпеки й оборо¬ни України має відповідне інституційне та нор¬мативне забезпечення. Зауважено, що одним із питань, що стримує повноцінну реалізацію ан- тикорупційної стратегії в сфері безпеки й обо¬рони України є відсутність визначеного законом порядку та каналів повідомлення викривачами інформації з обмеженим доступом. Розглянуто запропоновану НАКО класифікацію корупційних ризиків залучення та використання міжнародної допомоги у сфері безпеки та оборони. Зазначено, що саме корупційні ризики контролю за цільовим використанням міжнародної допомоги впливають на її обсяг для України. Зроблено висновок, що одними із напрямків мінімізації корупційних ризиків на всіх етапах залучення та використання міжнародної допомоги у сфері безпеки й оборони України є нормативне забезпечення цієї сфери, розроблення та запровадження відповідного програмного забезпечення для належного обліку і моніторингу використання міжнародної допомоги та прозорої звітності для країн партнерів. Реалізація зазначених напрямків імовірно позначиться на обсягах залученої від країн-партнерів міжнародної допомоги у сфері безпеки й оборони.Item Фінансове шахрайство: сутність та заходи протидії(Запорізький національний університет, 2023) Рєзнік, Олег Миколайович; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Болгов, Г.О.Сучасний світ, насичений інноваціями та цифровими технологіями, відкриває безліч можливостей для розвитку та зручності. Проте, разом із цими можливостями зростає і ризик стати жертвою фінансових шахрайств. Фінансові злочини стають все більш виразними та вдосконаленими, використовуючи нові технічні та соціальні методи впливу. Ця стаття спрямована на розгляд проблеми фінансових шахрайств і вивчення ефективних заходів запобігання таким злочинам. Розглядаючи різноманітні аспекти цього питання, ми проаналізували та визначили стратегії, що спрямовані на забезпечення фінансової безпеки для індивідів, підприємств та суспільства в цілому. В умовах постійного розвитку інформаційних технологій, банківських послуг та фінансового сектору загалом, важливо не лише реагувати на випадки шахрайства, але й активно займатися їхнім передбаченням та запобіганням. Це стає необхідністю для забезпечення стійкості та надійності фінансової системи. Мета нашого дослідження полягає у висвітленні актуальних питаннь, пов’язаних із зростаючою загрозою фінансових шахрайств та визначити стратегії та інструменти, які можуть ефективно запобігти цьому явищу. Дослідження підтверджує, що основними причинами успішного фінансового шахрайства є поєднання технологічних і соціальних аспектів, і що для боротьби з ними потрібен комплексний підхід. Оскільки сучасні технології надають шахраям нові засоби для вчинення злочинів, важливо вдосконалювати технічні заходи безпеки. Однак роль освіти та навчання також важлива. Вкрай важливо, щоб фінансові установи, правоохоронні органи та суспільство в цілому розділили відповідальність за розробку та впровадження ефективних програм інформування про ризики фінансових злочинів. Запропоновані нами стратегії можуть мати значний вплив на запобігання фінансовому шахрайству. Стаття покликана сприяти подальшим дослідженням та розвитку заходів, спрямованих на забезпечення фінансової безпеки. Висновки показують, що лише комплексний підхід, який поєднує технічні та соціальні аспекти, може ефективно протистояти викликам сучасної фінансової злочинності та сприяти побудові стабільної та безпечної фінансової системи.Item Results and perspectives on policing as part of the national security sector(Centro Universitario Curitiba - УНІКУРИТІБА, 2023) Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Андрійченко, Надія Сергіївна; Андрейченко, Надежда Сергеевна; Andriichenko, Nadiia Serhiivna; Zvozdetska, I.V.; Zarosylo, V.O.; Hryshko, V.I.The police are one of the actors involved in ensuring national security. Therefore, the relevance of this article stems from the need to ensure effective performance. The issue of studying the experience of countries in this field is relevant to find the best models to assess the activities of these structures, which will contribute to a better performance of tasks assigned to them by law - this is one of the tools to assess the performance of the police. The aim of the article was to investigate the peculiarities of police performance assessment, thereby identifying practices that can improve the assessment of police performance. The objective was achieved by using dogmatic, statistical, comparative legal methods and a system-structural approach. The authors revealed the peculiarities of police assessment in Ukraine, the USA, Canada, France and the UK. The focus is on the assessment of police performance based on the level of citizens' trust and statistical data. The conclusion is made that citizens' trust in the police is necessary for the effective performance of its tasks. It is noted that the use of statistics to draw an objective conclusion about police performance is questionable because of the ability of police management to manipulate the data. It is concluded that each of these areas needs significant improvement. The findings are complementary to previous studies and have implications for improving the assessment of Ukrainian police performance and police performance in foreign countries.Item The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system(Universitas Diponegoro, 2023) Уткіна, Марина Сергіївна; Уткина, Марина Сергеевна; Utkina, Maryna Serhiivna; Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Бондаренко, Ольга Сергіївна; Бондаренко, Ольга Сергеевна; Bondarenko, Olha SerhiivnaФінансовий моніторинг відіграє ключову роль у загальній ефективності системи боротьби з відмиванням грошей (AML). У цій статті досліджено місце та роль фінансового моніторингу у запобіганні та виявленні діяльності з відмивання коштів. Автори підкреслили важливість ефективного фінансового моніторингу для виконання нормативних вимог. Актуалізовано визначення ролі та місця фінансового моніторингу в боротьбі з легалізацією корупційних доходів, враховуючи завдання та вимоги, які стоять перед Україною як країною-кандидатом на вступ до Європейського Союзу, та виклики, спричинені воєнним станом.Item Anti-Corruption Transformation Processes in the Conditions of the Judicial Reform in Ukraine Implementation(International Journal For Court Administration, 2023) Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Бондаренко, Ольга Сергіївна; Бондаренко, Ольга Сергеевна; Bondarenko, Olha Serhiivna; Уткіна, Марина Сергіївна; Уткина, Марина Сергеевна; Utkina, Maryna Serhiivna; Klypa, O.; Bobrishova, L.This article analyses the anti-corruption transformative processes triggered by Ukraine’s judicial reform. The subject of the study is the determination of the critical aspects of the success of anti-corruption transformative measures conditioned by the anti-corruption reform in Ukraine. The objectives of the article are to determine the main anti-corruption challenges facing the Ukrainian judicial system and to characterise the main legislative countermeasures. The authors emphasise that a properly functioning system of courts supports the realisation of many development goals – by protecting human rights, resolving social conflicts, and implementing government policy. However, today the judiciary in Ukraine still needs to meet these principles. One of the crucial aspects of judicial reform in Ukraine is undoubtedly the overcoming of corruption, which significantly distorts the independence of judges and the principle of equality. The article is structured as follows: current challenges of the Ukrainian judiciary: corruption and judicial independence (1); the essence of the primary measures of judicial reform (2); the role of the Constitutional Court of Ukraine in curbing anti-corruption measures of judicial reform (3) and the creation of the Higher Anti-Corruption Court as an anticorruption component of judicial reform. The authors formulated two critical factors for the success of judicial reform. The first factor is the presence of political will and coordinated cooperation between the President of Ukraine and the Verkhovna Rada of Ukraine. The second factor is the active participation of the public in initiating and controlling the implementation of reform measures.