Наукові видання (ННІП)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/157
Browse
46 results
Search Results
Item Особливості протидії легалізації злочинних доходів за допомогою віртуальних активів у кіберпрострі: практичний вимір(Сумський державний університет, 2023) Думчиков, Михайло Олександрович; Думчиков, Михаил Александрович; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Гоч, Л.М.Однією з найбільших перешкод для підтримки ефективно діючої фінансової системи є відмивання грошей. Дане діяння характеризується значним рівнем суспільної небезпечності, адже є основою існування тіньової економіки. Останніми роками з появою віртуальних активів, з’явилися і нові способи вчинення цього діяння. Поняття «віртуальні активи» для України є новим, відтак значним чином ускладняється процес протидії легалізації злочинних доходів, вчиненого за допомогою віртуальних активів у кіберпросторі.Item Digital Currency as a Subject of Economic Criminal Offenses(University of Brasilia, 2022) Думчиков, Михайло Олександрович; Думчиков, Михаил Александрович; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Горобець, Надія Сергіївна; Горобец, Надежда Сергеевна; Horobets, Nadiia Serhiivna; Honcharuk, V.; Дегтяр, Руслана Олександрівна; Дегтяр, Руслана Александровна; Dehtiar, Ruslana Oleksandrivna[Purpose] The article is devoted to an essential and relevant topic. The cryptocurrency market in Ukraine, as well as in the world, has been developing quite rapidly in recent years. At the same time, the legal status of digital currency in Ukraine has not been consolidated. As a result, digital currency is often used to commit economic crimes. To counteract this act, it is vital to "legalize" cryptocurrency as a type of money and clearly define the cases when it is the subject of a criminal offense. [Methodology/Approach/Design] The authors researched the general principles, approaches, and scientific research methods to properly develop the chosen topic used available philosophical methods and in particular legal ones. [Findings] The ability of cryptocurrency to be an essential attribute of the development of the information society and, at the same time, the subject of economic criminal offenses.Item Криптовалюта як об’єкт оподаткування в Україні(Сумський державний університет, 2022) Красилюк, Максим Олександрович; Красилюк, Максим Александрович; Krasyliuk, Maksym Oleksandrovych; Думчиков, Михайло Олександрович; Думчиков, Михаил Александрович; Dumchykov, Mykhailo OleksandrovychЗаконодавчий вакуум – це підгрунтя для правопорушень та значна затримка економічного та правового розвитку держави. Неможливо будувати міцну економіку та сприяти розвитку бізнесу, не приділяючи увагу та не вирішуючи "проблемні" питання, що постають перед державою. Термін "криптовалюта" не має єдиного визначення, а деякі з науковців відносять її до цифрових грошей (валюти), деякі – до віртуальної грошової одиниці. Проте є ознаки, які відрізняють криптовалюту від інших віртуальних валют, серед яких: оцінка, структура, анонімність, прозорість, виконання трансакцій, правові аспекти. Тому до переваг використання криптовалюти можна віднести: децентралізацію, неможливість підробки, дефляцію, низька вартість обслуговування тощо. Слід зазначити, що на даний момент не існує чіткого алгоритму оподаткування, що буде працювати для кожної країни без виключень. Враховуючи економічні, соціальні, законодавчі та культурні особливості держав, визначення правового статусу криптовалюти відбувається по-різному.Item The essence and classification of cybercrime in the field of computer information(Universidad de la Amazonía, 2022) Думчиков, Михайло Олександрович; Думчиков, Михаил Александрович; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Fomenko, A.; Yunin, O.; Пахомов, Володимир Васильович; Пахомов, Владимир Васильевич; Pakhomov, Volodymyr Vasylovych; Kabenok, Y.Cimes in the field of computer information have become pressing issue in society today. Its relevance is evidenced by news from around the world, criminal statistics, problematic issues in the science of criminal law, as well as problems in criminal proceedings. All this is due to the fact that as a phenomenon, crimes in the field of computer information belong to the very specific category that is constantly evolves technological progress. The purpose of the article is to study the phenomenon of crimes in the field of computer information, to define the concept of crimes in the field of computer information and types of these crimes, to provide general characteristics of crimes in the field of computer information, as well as to identify their classification. Various methods of scientific knowledge were used as a methodological basis for writing this article. In particular, comparison methods, analogies and generalization methods were used. In our time, cybercrime has spiraled out of the control of one state's law enforcement agencies and has become a significant interstate and transnational problem.Item Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом за допомогою використання віртуальної валюти (криптовалюти): кримінологічний та кримінально-правовий аспект(Журнал східноєвропейського права, 2020) Думчиков, Михайло Олександрович; Думчиков, Михаил Александрович; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Репін, Д.А.Стаття присвячена визначенню та аналізу віртаульної валюти для легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Аналізуються найпоширеніші способи легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Розглянуто роль blockchain інструментів в легалізації доходів отриманих злочинним шляхом за допомогою віртуальних валют.Item Криміналістичні проблемні аспекти боротьби зі злочинами у кіберсфері.(Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, 2020) Думчиков, Михайло Олександрович; Думчиков, Михаил Александрович; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Пахомов, Володимир Васильович; Пахомов, Владимир Васильевич; Pakhomov, Volodymyr Vasylovych; Бондаренко, Ольга Сергіївна; Бондаренко, Ольга Сергеевна; Bondarenko, Olha SerhiivnaУ статті досліджується головні криміналістичні проблеми щодо боротьби з кіберзлочинністю, як нової загрози сучасному суспільству. Наведена статистика скоєння кіберзлочинів й актуальність даної проблеми для України та інших країн світу. Розглядаються проблеми застосування поняття комп'ютерного злочину і необхідності внесення змін в правову базу.Item Кіберзлочинність як новітній феномен та джерело високого рівня суспільної небезпеки(Visegrad Journal on Human Rights, 2021) Думчиков, Михайло Олександрович; Думчиков, Михаил Александрович; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Пахомов, Володимир Васильович; Пахомов, Владимир Васильевич; Pakhomov, Volodymyr VasylovychНайважливішими питаннями боротьби з кіберзлочинністю є регулювання кіберпростору державою, і повне, зі свого боку, забезпечення боротьби з кіберзлочинністю. Методи регулювання та протидії кіберзлочинності має включати не лише правове, матеріально-технічне, наукове, а й інші види забезпечення. В ідеалі кіберпростір має стати окремою юридичною категорією в системі державного управління та бути комплексно врегульованим, оскільки з кожним днем він все більше впроваджується у повсякденну діяльність суспільства та державі, що в свою чергу сприяє розвитку кіберзлочинності. Сьогодні в Україні, як і в світі як а загалом рівень кібербезпеки явно недостатній. Звичайно, міжнародна співпраця допомагає вирішити це питання проблеми, але найважливіші дії мають бути вжиті всередині країни, щоб згодом поділитися зі світом нашим успішний досвід боротьби з кіберзлочинністю та регулювання кіберпростору. Для цього держава і суспільство повинні об’єднати зусилля та зробити все можливе для подолання проблеми кіберзлочинності. Є ще багато проблеми, які мають вирішувати вчені-правники та практики, але зрозуміло, що вони потребують негайного вирішення.Item Процеси діджиталізації і криміналістика: ректроспективний аналіз(Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України, 2020) Думчиков, Михайло Олександрович; Думчиков, Михаил Александрович; Dumchykov, Mykhailo OleksandrovychВ статті розглянуті деякі аспекти цифровізації криміналістичної діяльності, такі як підвищення ефективності пошуково-пізнавальної діяльності слідчого з використанням цифрових технологій, ефективної організації такої діяльності, використання комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, різноманітних комп’ютерних та цифрових технологій та скриптворнинга для розслідування злочинів. На прикладі визначень «цифровий слід» та «віртуальний слід» демонструється складність зазначеної проблематики. Зазначається гіпотеза щодо розвитку «цифрової криміналістичної» науки в інформаційному суспільстві.Item Загальні питання криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів(Сумський державний університет, 2021) Думчиков, Михайло Олександрович; Думчиков, Михаил Александрович; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Бондаренко, Ольга Олександрівна; Бондаренко, Ольга Александровна; Bondarenko, Olha Oleksandrivna; Уткіна, Марина Сергіївна; Уткина, Марина Сергеевна; Utkina, Maryna SerhiivnaУ статті здійснено аналіз різних підходів до формування сутності та складових елементів криміналістичної характеристики легалізації корупційних доходів (ст. 209 Кримінального кодексу України). Описано елементи криміналістичної характеристики зазначеного кримінального правопорушення. Зроблено висновок про доцільність виокремлення серед таких елементів: основних (типові сліди правопорушення, його суб’єкт, спосіб вчинення); додаткових (предмет кримінального правопорушення, його час, сфера вчинення, обстановка правопорушення, джерело походження «брудних коштів»).Item Criminological and forensic characteristics of forms of embezzlement committed through the use of information technology(Universidad de la Amazonia, 2021) Думчиков, Михайло Олександрович; Думчиков, Михаил Александрович; Dumchykov, Mykhailo Oleksandrovych; Yunin, O.; Nestor, N.; Borko, A.; Yermenchuk, O.The article's purpose is the criminological and forensic characteristics of the forms of embezzlement of funds by the use of information technology and international and foreign experience in combating this destructive phenomenon. The object of this article is the relationship that arises in connection with the implementation and counteraction to theft in the field of information technology. The authors used various methods of scientific cognition to write this work. In particular, historical, observation, generalization, comparison and analogy, statistical, analytical, and others. The article emphasizes that the emergence and rapid development of new information technologies do not always positively affect criminals because criminals can transform positive qualities into crime. In particular, crimes of embezzlement through the use of information technology are now widespread. This article has tried to provide a criminological description of the three main forms of cybercrime against money: carding, phishing, and embezzlement committed using NFC technology. In addition, emphasis was placed on the importance, role, tasks of computer and technical expertise in the investigation of embezzlement dedicated through the use of information technology. The importance of implementing international conventions and the positive experience of foreign countries in combating the embezzlement of funds committed through the use of information technology.