Наукові видання (ННІП)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/157
Browse
40 results
Search Results
Item Структура та зміст методики взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні(Видавничий дім «Гельветика», 2021) Стеблянко, Аліна Володимирівна; Steblianko, Alina Volodymyrivna; Горобець, Надія Сергіївна; Horobets, Nadiia SerhiivnaСтаття присвячена питанню необхідності розроблення методики взаємодії правоохоронних органів з фінансовими установами щодо протидії легалізації злочинних доходів в Україні. Проаналізовано структурні елементи методики, до яких віднесено суб’єктів взаємодії, правову основу взаємодії, мету та завдання сторін взаємодії, принципи взаємодії, рівні взаємодії, напрями взаємодії, форми взаємодії, права й обов’язки взаємодіючих сторін, відповідальність суб’єктів взаємодії, критерії оцінювання ефективності взаємодії.Item The place and the role of financial monitoring in anti-money laundering system(Universitas Diponegoro, 2023) Уткіна, Марина Сергіївна; Уткина, Марина Сергеевна; Utkina, Maryna Serhiivna; Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Бондаренко, Ольга Сергіївна; Бондаренко, Ольга Сергеевна; Bondarenko, Olha SerhiivnaФінансовий моніторинг відіграє ключову роль у загальній ефективності системи боротьби з відмиванням грошей (AML). У цій статті досліджено місце та роль фінансового моніторингу у запобіганні та виявленні діяльності з відмивання коштів. Автори підкреслили важливість ефективного фінансового моніторингу для виконання нормативних вимог. Актуалізовано визначення ролі та місця фінансового моніторингу в боротьбі з легалізацією корупційних доходів, враховуючи завдання та вимоги, які стоять перед Україною як країною-кандидатом на вступ до Європейського Союзу, та виклики, спричинені воєнним станом.Item Європейські органи нагляду на фінансовому ринку у системі захисту прав споживачів фінансових послуг у ЄС(Сумський державний університет, 2022) Мотузна, А.В.Фінансова система як і будь яка інша не може існувати без належного нагляду та контролю. Стабільне та надійне функціонування елементів фінансових систем держав-членів ЄС сприяє інтеграційним процесам, загальному економічному зростанню, стійкості до впливу негативних явищ, і, зокрема, задоволенню потреб споживачів фінансових послуг. Правова природа Європейського Союзу обумовлює наділення відповідними наглядовими повноваженнями органи та установи, як на національному, так і на наднаціональному рівнях. Значне реформування органів фінансового нагляду на загальноєвропейському рівні відбулося після світової фінансової кризи. На сьогодні Європейська система фінансового нагляду складається з Європейської ради із системних ризиків, Об’єднаного комітету органів нагляду в ЄС, трьох спеціальних органів, що забезпечують стабільність фінансової системи та національних органів з нагляду країн-членів ЄС.Item Administrative and legal status of subjects of the state’s financial system management: innovative standards and system modernization in Ukraine(Center for International Scientific Research, 2021) Strelchenko, O.; Bass, V.; Horbach-Kudria, I.; Миргород-Карпова, Валерія Валеріївна; Миргород-Карпова, Валерия Валерьевна; Myrhorod-Karpova, Valeriia ValeriivnaThe relevance of this article is due to the fact that the development of economic relations and the emergence of new socio-economic conditions of public life began the thorough identification of the subjects of management of the Ukrainian financial system. The purpose of the article is to conduct research on the functioning of the system of financial system management in Ukraine and the world. The results of this study are a comparative legal analysis of the construction of a system of entities by the financial system of Ukraine, the study of the peculiarities of such formation and the selection of positive foreign experience for Ukraine. The significance of the obtained results is reflected in the fact that this study can serve as a basis for outlining future changes to the current legislation of Ukraine on the functioning of the subjects of management of the financial system of Ukraine.Item Вплив легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України(Запорізький національний університет, 2021) Рєзнік, Олег Миколайович; Резник, Олег Николаевич; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Щербак, Н.М.Убезпечення фінансової системи на всіх рівнях управління – це важливе завдання для переважної більшості країн світу, не виключенням є і Україна. Адже вирішити економічні проблеми цілої держави, регіону чи то середньостатистичного підприємства просто не можливо без забезпечення їм фінансової безпеки та стабільності. Таким чином, фінансова безпека держави є головним критерієм, який визначає здатність окремої країни самостійно реалізовувати економічно-фінансову політику, що відповідає її національним інтересам. Протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, набула актуальності у всьому світі та потребує усвідомлення природи і чинників поширення цього суспільно-небезпечного явища, а також відповідного правового забезпечення. Вчені та практики констатують, що відмивання злочинних доходів на сьогодні перетворилася на найприбутковіший вид незаконного підприємництва у світі. Дефіцит чітких дій держави з метою подолання проблеми відмивання доходів протиправного походження, породжує чимало загроз для безпеки та стабільності фінансової системи України. Стаття присвячена характеристиці впливу легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на фінансову систему України. У статті розкрито та проаналізовано зміст поняття «легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом». Систематизовано схеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом за низкою ознак, а саме за: джерелом походження незаконних доходів; видом активу, який фактично виконує роль об’єкта, за допомогою якого реалізовується процес трансформації незаконних коштів; інституціями, які використовуються у процесі «відмивання» коштів; каналами реалізації, які дозволяють трансформувати такого роду кошти у прихованій формі. Визначено негативні наслідки відмивання грошових коштів та їх вплив на фінансову систему УкраїниItem Форми взаємодії правоохоронних органів України й інших держав щодо протидії легалізації злочинних доходів(Сумський державний університет, 2020) Стеблянко, Аліна Володимирівна; Стеблянко, Алина Владимировна; Steblianko, Alina VolodymyrivnaЛегалізація злочинних доходів є досить поширеним явищем, яке негативно впливає на функціонування фінансової системи України. При цьому саме правоохоронні органи уповноважені протидіяти проявам відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом [1, с. 59]. У той же час, в умовах існування організованої злочинності та зростання рівня тінізації економіки, проблема «відмивання» набуває глобального характеру, адже існуючі схеми легалізації злочинних доходів мають транснаціональний характер. Відповідно, сучасний стан економічної злочинності обумовлює актуальність існування міжнародної взаємодії та вимагає поєднання зусиль різних держав у боротьбі з організованою злочинністю щодо протидії легалізації злочинних доходів. Разом з цим, справедливим є твердження, що боротьба з відмиванням грошей – вагомий важіль у механізмі протидії організованій злочинності та її проявам з боку держави і суспільства [2, с. 28-29]. При цьому навіть ті держави, які не мають тісних політичних та економічних контактів зазвичай не зневажають контактами у сфері протидії злочинності [3, с. 108].Item Порівняльна характеристика Служби безпеки України та Федерального бюро розслідувань США як суб’єктів захисту фінансової системи держав(Eurasian Academic Research Journal, 2017) Андрійченко, Надія Сергіївна; Андрейченко, Надежда Сергеевна; Andriichenko, Nadiia SerhiivnaСтаття присвячена особливостям адміністративно-правового статусу Служби безпеки України та Федерального бюро розслідувань США як суб'єктів, що забезпечують державну фінансову систему. Порівняно структуру та повноваження цих спецслужб як суб'єктів захисту державних фінансових інтересів. Зробив висновок про необхідність врахування досвіду Федерального бюро розслідувань у процесі реформування Служби безпеки України.Item Економічна безпека держави в контексті врегулювання відносин на ринку криптовалюти(Економічна думка, 2019) Деревянко, Богдан Володимирович; Деревянко, Богдан Владимирович; Derevianko, Bohdan VolodymyrovychУ колективній монографії представлено результати дослідження теоретичних і методичних засад економічної безпеки держави та господарюючих суб’єктів в сучасних трансформаційних умовах; обґрунтовано нормативно-правовий базис системи економічної безпеки; визначено передумови та проблеми фінансових розслідувань у контексті економічної безпеки держави; узагальнено інституційні, організаційні та процесуальні аспекти здійснення фінансових розслідувань та перспективи розвитку.Item Щодо функцій фінансової системи(Міжнародний гуманітарний університет, 2018) Уткіна, Марина Сергіївна; Уткина, Марина Сергеевна; Utkina, Maryna SerhiivnaУ наукових доробках неодноразово зосереджувалась увага на тому, що від оптимально функціонуючої фінансової системи залежить якісне забезпечення усіх сфер життєдіяльності. В цьому контексті актуальності набуває вивчення та дослідження питання щодо функцій фінансової системи. Це безпосередньо зумовлено також і тим, що вивчення та аналіз функцій дозволить більш повно розкрити призначення та роль самої фінансової системи.Item Історико-правовий аспект становлення фінансової системи України(Державна служба інтелектуальної власності України, 2016) Уткіна, Марина Сергіївна; Уткина, Марина Сергеевна; Utkina, Maryna SerhiivnaПроведено ретроспективний аналіз становлення фінансової системи України із часів виникнення Київської Русі. Визначені особливості становлення і розвитку фінансової системи, основні фінансові моделі, які відповідали етапам історичного розвитку України як держави. У хронологічній послідовності у роботі зроблений комплексний аналіз фінансової політики, що проводили ті чи інші органи управління.