Видання зареєстровані авторами шляхом самоархівування
Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1
Browse
14 results
Search Results
Item Економетрична модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013) Куришко, О.О.В статті розглянуто особливості організації фінансового моніторингу в страхових компаніях. Побудована модель оцінювання ризику використання страхової компанії її клієнтами для легалізації доходів дозволяє знизити ризики організації фінансового моніторингу.Item Антикризове регулювання в контексті ризику використання країни для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом(Ярославна, 2013) Куришко, О.О.Item Коригування розвитку національної системи фінансового моніторингу України(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013) Куришко, О.О.У сучасних умовах внаслідок розвиткуінформаційних систем і технологій, збільшення клієнтської бази та обсягів операцій динамічно зростає загроза використання небанківських установ для організації процесу легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансування тероризму. Для забезпечення побудови ефективної системи фінансового моніторингу на рівні окремої фінансово-кредитної установи пропонується проводити комплексний фінансово-економічний аналіз з метою виявлення нетипових характеристик за клієнтами, операціями, територіями і в подальшому визначати їх відхилення від норми.Item Improvement of evaluation method of financial system attractiveness for income legalization(Public and Municipal Finance, 2013) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О.The aim of the research is to summarize scientific and methodological approaches to evaluation of countries attractiveness for income legalization aimed to identify threats for using Ukraine as a platform for the legalization. This paper is based on a study of two-level approach to the assessment of the risks of the country use in the process of income legalization: the first stage based on the calculated integral criterion distinguishes the country, the use of which for illegal operations is the most likely; in the second phase their list is adjusted in terms of the ratio of cross-border movement of financial resources to GDP. The object of analysis is the assessment of the risks of the country use in the process of income legalization, which, unlike existing ones, takes into account the level of the overall tax burden and investment activity in the country, thus forming a list of countries whose use by residents of Ukraine as a base for illegal operations is the most probable. The period of analysis is 2008-2012. The research methodology is based on two-level risk analysis of income legalization.Item Удосконалення методики оцінки привабливості фінансової системи для легалізації доходів(Видавничий дім "ІНЖЕК", 2012) Куришко, О.О.У статті узагальнено існуючі підходи до оцінки привабливості країни для легалізації доходів. Запропоновано додаткові індикатори оцінки привабливості країни на основі врахування фактора інвестиційної активності та загального податкового навантаження. Проведено оцінку адекватності фінансової системи країни щодо її зовнішньоекономічній активностіItem Методика оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу(Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2012) Куришко, О.О.В статті проведено оцінку необхідності розробки методики визначення ділової репутації клієнта фінансової установи. Запропоновано ряд критеріїв оцінки ділової репутації ініціатора фінансової операції на основі ризикорієнтованого підходу.Item Реалізація фінансового моніторингу як засобу регулювання фінансового ринку(Луцький національний технічний університет, 2011) Куришко, О.О.В роботі досліджено особливості реалізації форм координації діяльності на рівні державного та первинного фінансового моніторингу. Визначені напрямки удосконалення взаємодії між окремими рівнями системи фінансового моніторингуItem Державна політика в сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом(2011) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Куришко, О.О.В статті розглянуто особливості формування та пріоритети розвитку державної політики в сфері протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, визначено сучасні стримуючі фактори та можливі напрямки розвитку системи фінансового моніторингу.Item Особливості правового забезпечення фінансового моніторингу в Україні(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011) Куришко, О.О.Розглядаючи економіку будь-якої сучасної держави як динамічну та багатогранну, можна визначити, що об’єктивним і невід’ємним економічним явищем сучасності є існування тіньового сектору економіки, при цьому його частка в ВВП, динаміка та структура залежить від історико-економічних умов формування ринкових відносин. Існування тіньового сектору економіки та ряду злочинних видів діяльності (торгівлі наркотиками та людьми, хабарництва, шахрайства) та значні суми коштів, що при цьому обертаються, створили умови для розвитку такого економічного явища, як легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Поширення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, в рамках глобалізації світової економіки не лише сприяли розвитку транскордонної злочинної діяльності, але й ініціювали створення національних та міжнародних інституцій з протидії та запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.Item Система фінансового моніторингу в Україні(Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2010) Куришко, О.О.На даний час не існує визначення системи фінансового моніторингу з методологічної точки зору, оскільки в законодавстві визначається лише поняття системи фінансового моніторингу відповідно до відповідальних суб’єктів фінансового моніторингу.