Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50029
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів. одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Other Titles International experience is in the field of prevention and counteraction to washing of profits, got a criminal way, and financing of terrorism
Authors Коваленко, В.В.
Дмитров, С.О.
Єжов, А.В.
ORCID
Keywords відмивання грошей
фінансування тероризму
сумнівні операції
фінансовий моніторинг
white-washing
financing of terrorism
doubtful operations
financial monitoring
Type Book
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50029
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Коваленко, В. В. Міжнародний досвід у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню терроризму [Текст] : монографія / В. В. Коваленко, С. О. Дмитров, А. В.Єжов.- Суми : УАБС НБУ, 2007. - 112 с.
Abstract У монографії вперше у вітчизняній літературі аналізуються методологічні та організаційно - нормативні аспекти організації процесу у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Проаналізовано діяльність міжнародних організацій, що діють у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.Розкрито особливості побудови моніторингу в окремих державах та в системі Національного банку України зокрема. Визначено і проаналізовано міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Видання розраховане на працівників банківських та фінансово-кредитних установ, науковців. аспірантів, студентів економічних спеціальностей.
In a monograph first in domestic literature the methodological are analysed and organizationally are normative aspects of organization of process in the field of prevention and counteraction to washing of profits, got a criminal way, and financing of terrorism. Activity of international organizations, which operate in the field of prevention and counteraction to washing of profits, got a criminal way, and financing of terrorism, is analysed.The features of construction of monitoring are exposed in the separate states and in the system of the National bank of Ukraine in particular. Certainly and international standards are analysed in the field of prevention and counteraction to washing of profits, got a criminal way, and financing of terrorism. Edition is counted on the workers of bank and фінансово-кредитних institutions, research workers. graduate students, students of economic specialities.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Bulgaria Bulgaria
557706970
Canada Canada
1
China China
1
France France
1
Germany Germany
8602329
Greece Greece
160499
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
8602330
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Luxembourg Luxembourg
1
Poland Poland
1
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
-1164994808
United Kingdom United Kingdom
1493007020
United States United States
599394326
Unknown Country Unknown Country
1694425998

Downloads

Austria Austria
136922327
China China
2
Czechia Czechia
1365583354
Finland Finland
1
France France
-1998116025
Germany Germany
599394325
Greece Greece
1
Ireland Ireland
1
Israel Israel
1
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Luxembourg Luxembourg
1
Netherlands Netherlands
1
Poland Poland
989729578
Russia Russia
1904264459
Singapore Singapore
1
Turkey Turkey
1
Ukraine Ukraine
599394324
United Kingdom United Kingdom
-1476167980
United States United States
599394327
Unknown Country Unknown Country
1463730059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.