Організаційно-правові засади взаємодії Національного банку України з правоохоронними органами

Abstract

У дипломній роботі визначено роль та основні функції правоохоронних органів у забезпеченні законності у сфері банківської діяльності; розкриті основні форми та напрями взаємодії Національного банку України з органами внутрішніх справ, служби безпеки та прокуратури України у сфері боротьби з організованою злочинністю, запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, запобігання і протидії корупції, охорони банківських установ та валютних цінностей під час інкасації та перевезень, банківського нагляду та валютного контролю. Розглянуто питання обміну інформацією між Національним банком України та правоохоронними органами, а також залучення фахівців Національного банку України в якості спеціалістів для проведення слідчих дій. За результатами проведених досліджень в дипломній роботі визначені основні напрями удосконалення взаємодії Національного банку України з правоохоронними органами у зазначених сферах.

The Diploma work describes the role and main functions of law enforcement agencies in ensuring the rule of law in banking, discloses basic forms and directions of cooperation between the National Bank of Ukraine, Internal Affairs Ministry, State Security Service and Prosecutor’s Office of Ukraine in the fight against organized crime, combating legalization (laundering) of funds obtained from criminal activities, funding of terrorism, preventing and combating corruption, guarding of bank branches and currency values during collection and transportation, banking supervision and monetary control. The work describes the process of exchange of information between the National Bank of Ukraine and law enforcement agencies, as well as the involvement of experts from the National Bank of Ukraine in the process of investigative actions. The analysis in the Diploma work identifies the key areas to improve interaction between the National Bank of Ukraine and law enforcement agencies in the mentioned areas.