Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51432
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Other Titles Activity of banks on counteraction of legalization of the incomes, received by a criminal way
Authors Колдовський, М.В.
Keywords легалізація доходів
оцінка ризику
фінансовий моніторинг
банк
ідентифікація клієнта баку
Державний комітет фінансового моніторингу
Національний банк України
legalization of the incomes
money laundering
risk estimation
financial monitoring, bank
identification of the client of bank
state committee of financial monitoring
National Bank of Ukraine
Type PhD Thesis
Date of Issue 2009
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51432
Publisher
License
Citation Колдовський, М.В. Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом : дисертація ... канд. екон. наук, спец. : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / М.В. Колдовський ; наук. керівник С.О. Дмитров. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. - 231 с.
Abstract У дисертаційній роботі досліджено сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано зарубіжний досвід та особливості національної економіки з точки зору проблеми легалізації доходів. Виявлено, що найбільш ефективним напрямком протидії легалізації доходів є вдосконалення інструментів протидії легалізації доходів в банках. Обґрунтовано напрямки вдосконалення існуючої системи запобігання і протидії легалізації доходів у банку. У роботі розроблено і запропоновано кількісні оцінки критеріїв оцінювання ризику можливості здійснення клієнтом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, при проведенні процедури ідентифікації. Розроблено конкретні моделі кількісної оцінки ризику легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, клієнтом банку. Запропоновані моделі оцінки ризику можуть бути використані як банками, так і іншими суб’єктами первинного фінансового моніторингу.
In dissertation work it is investigated problems of legalization of the incomes received by a criminal way. It is analyzed foreign experience and features of national economy from the point of view of a problem of legalization of incomes. It is defined that improvement of methods of counteraction of legalization at level of banks is the most effective direction of counteraction of legalization of incomes, received by a criminal way. Directions of improvement of existing system of the prevention and counteraction of legalization of incomes in bank are proved. In work it is developed and it is offered quantitative estimations of criteria of an estimation of risk of possibility of realization by the client of legalization of the incomes received by a criminal way, at carrying out of procedure of identification. Concrete models of a quantitative estimation of risk of legalization of the incomes received by a criminal way, the client of bank are developed. The offered models of an estimation of risk can be used both banks, and other subjects of primary financial monitoring.
Appears in Collections: Дисертації

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
4104
Greece Greece
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
20575
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
535006
United Kingdom United Kingdom
41151
United States United States
761359
Unknown Country Unknown Country
20

Downloads

A1 A1
1
EU EU
1
France France
2004
Germany Germany
87
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
1362268
United Kingdom United Kingdom
761359
United States United States
761360
Unknown Country Unknown Country
68

Files

File Size Format Downloads
Koldovskyi_Diialnist_bankiv.pdf 5,2 MB Adobe PDF 2887151

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.