Please use this identifier to cite or link to this item:
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51432
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом |
Other Titles |
Activity of banks on counteraction of legalization of the incomes, received by a criminal way |
Authors |
Колдовський, М.В.
|
ORCID | |
Keywords |
легалізація доходів оцінка ризику фінансовий моніторинг банк ідентифікація клієнта баку Державний комітет фінансового моніторингу Національний банк України legalization of the incomes money laundering risk estimation financial monitoring, bank identification of the client of bank state committee of financial monitoring National Bank of Ukraine |
Type | PhD Thesis |
Date of Issue | 2009 |
URI | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51432 |
Publisher | |
License | |
Citation | Колдовський, М.В. Діяльність банків з протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом : дисертація ... канд. екон. наук, спец. : 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / М.В. Колдовський ; наук. керівник С.О. Дмитров. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2009. - 231 с. |
Abstract |
У дисертаційній роботі досліджено сутність проблеми легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Проаналізовано зарубіжний досвід та особливості національної економіки з точки зору проблеми легалізації доходів. Виявлено, що найбільш ефективним напрямком протидії легалізації доходів є вдосконалення інструментів протидії легалізації доходів в банках. Обґрунтовано напрямки вдосконалення існуючої системи запобігання і протидії легалізації доходів у банку.
У роботі розроблено і запропоновано кількісні оцінки критеріїв оцінювання ризику можливості здійснення клієнтом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, при проведенні процедури ідентифікації. Розроблено конкретні моделі кількісної оцінки ризику легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, клієнтом банку. Запропоновані моделі оцінки ризику можуть бути використані як банками, так і іншими суб’єктами первинного фінансового моніторингу. In dissertation work it is investigated problems of legalization of the incomes received by a criminal way. It is analyzed foreign experience and features of national economy from the point of view of a problem of legalization of incomes. It is defined that improvement of methods of counteraction of legalization at level of banks is the most effective direction of counteraction of legalization of incomes, received by a criminal way. Directions of improvement of existing system of the prevention and counteraction of legalization of incomes in bank are proved. In work it is developed and it is offered quantitative estimations of criteria of an estimation of risk of possibility of realization by the client of legalization of the incomes received by a criminal way, at carrying out of procedure of identification. Concrete models of a quantitative estimation of risk of legalization of the incomes received by a criminal way, the client of bank are developed. The offered models of an estimation of risk can be used both banks, and other subjects of primary financial monitoring. |
Appears in Collections: |
Дисертації |
Views
Australia
1
China
1
Côte d’Ivoire
1
France
1
Germany
66123902
Greece
1
Ireland
8510882
Lithuania
1
Netherlands
20575
Romania
17021747
Serbia
1
Singapore
1
Sweden
-921490847
Ukraine
921417583
United Kingdom
381808274
United States
-1842981694
Unknown Country
-448151987
Downloads
A1
1
EU
1
France
2004
Germany
719482085
Indonesia
1
Ireland
8510881
Lithuania
1
Romania
1
Russia
2
Ukraine
-921490803
United Kingdom
761359
United States
-1842981693
Unknown Country
-1817721488
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Koldovskyi_Diialnist_bankiv.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | 441529648 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.