Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54668
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Other Titles Responsibility of banks for violation of laws of money laundering and terrorist financing
Authors Plotnikova, Mariia Volodymyrivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0002-6330-0874
Keywords легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом
відповідальність
money laundering
responsibility
Type Article
Date of Issue 2008
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54668
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Плотнікова М.В. Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму / М.В. Плотнікова // Правовий вісник Української академії банківської справи. - 2008. - N 1. - С. 62-68.
Abstract У статті визначено нормативні та фактичні підстави настання для банків відповідальності за порушення законодавства у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, а також мета застосування цієї відповідальності та принципи її реалізації.
Author defines legal and actual reasons to bank’s responsibility for infringement on law of money laundering. Also she defines purposes and principles responsibility for infringement on law of money laundering that was using to bank.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІП)

Views

Austria Austria
169446
Belgium Belgium
43224043
Germany Germany
102784
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
2849668
Italy Italy
182997
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Singapore Singapore
28816027
Slovenia Slovenia
1
Ukraine Ukraine
195937
United Kingdom United Kingdom
70460
United States United States
43224044
Unknown Country Unknown Country
1729

Downloads

Belgium Belgium
1
France France
846162479
Germany Germany
35
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
85404
United Kingdom United Kingdom
30652
United States United States
43224046
Unknown Country Unknown Country
20

Files

File Size Format Downloads
Plotnikova_Vidpovidalnist_bankiv.pdf 304.33 kB Adobe PDF 889502639

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.