Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму

Плотнікова, Марія Володимирівна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54668

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
Other Titles	Responsibility of banks for violation of laws of money laundering and terrorist financing
Authors	Plotnikova, Mariia Volodymyrivna
ORCID	http://orcid.org/0000-0002-6330-0874
Keywords	легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом відповідальність money laundering responsibility
Type	Article
Date of Issue	2008
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54668
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Плотнікова М.В. Відповідальність банків за порушення законодавства у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму / М.В. Плотнікова // Правовий вісник Української академії банківської справи. - 2008. - N 1. - С. 62-68.
Abstract	У статті визначено нормативні та фактичні підстави настання для банків відповідальності за порушення законодавства у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, а також мета застосування цієї відповідальності та принципи її реалізації. Author defines legal and actual reasons to bank’s responsibility for infringement on law of money laundering. Also she defines purposes and principles responsibility for infringement on law of money laundering that was using to bank.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІП)