Теоретичні засади проведення фінансового моніторингу в комерційному банку

Дмитров, С.О.; Турова, Я.В.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55494

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Теоретичні засади проведення фінансового моніторингу в комерційному банку
Other Titles	The theoretical basis of financial monitoring in the commercial bank
Authors	Дмитров, С.О. Турова, Я.В.
ORCID
Keywords	легалізація доходів фінансовий моніторинг банк bank legalization of proceeds financial monitoring легализация доходов финансовый мониторинг
Type	Article
Date of Issue	2005
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55494
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Дмитров, С.О. Теоретичні засади проведення фінансового моніторингу в комерційному банку [Текст] / С.О. Дмитров, Я.В. Турова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – Суми: УАБС НБУ, 2005. – Т.12. − C. 79−85
Abstract	Так само як і інші члени світової спільноти, Україна активно вживає заходи щодо запобігання легалізації грошей, набутих злочинним шляхом. Тому зрозумілим є прагнення вітчизняних законодавців створити необхідну та відповідну нормативну основу для виконання вимог світового співтовариства в напрямку протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Для усвідомлення вже створеного на державному рівні доцільним є узагальнення результатів нормотворчого процесу в цілому в українській банківській системі.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)