Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55966
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Банки, як суб'єкти первинного банківського моніторингу
Other Titles Banks as entity of initial financial monitoring
Authors Литвин, Ю.А.
Keywords банк
фінансові ресурси
банківська таємниця
легалізація прибутку
bank
financial monitoring
banking secrecy
legalization of profits
Type Article
Date of Issue 2007
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55966
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Литвин Ю.А. Банки, як суб`єкти первинного фінансового моніторингу / Ю.А. Литвин // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць. / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми, 2007. - Вип. 20. - C. 229 - 234.
Abstract Як свідчить практика, одним із найбільш поширених на території України способів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, є операції з переведення безготівкових коштів у готівку із залученням рахунків у вітчизняних та іноземних банках. Оскільки інформація, яка надається банками правоохоронним органам та Державному комітету фінансового моніторингу України є наймасовішою, можна зробити обґрунтований висновок про те, що на сьогодні банки є найдієвішими фінансовими посередниками серед усіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу.
As practice shows, one of the most The methods of legalization of incomes received on the territory of Ukraine Criminal way, there are operations to transfer cashless cash into cash from Attraction of accounts in domestic and foreign banks. Since the information Which is provided by banks to law enforcement agencies and the State Committee Financial monitoring of Ukraine is the most massive, can be done A substantiated conclusion that today banks are most effective Financial intermediaries among all subjects of the primary financial Monitoring.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
1
France France
1
Germany Germany
38
Ukraine Ukraine
311
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
8

Downloads

China China
1
France France
1
Germany Germany
40
Luxembourg Luxembourg
1
Ukraine Ukraine
317
United Kingdom United Kingdom
1
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Lytvyn_Banky_iak_sub`iekty_pervynnoho_finansovoho.pdf 248,35 kB Adobe PDF 363

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.