Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56476
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу
Other Titles Construction of internal financial monitoring in non-banking finance institution
Authors Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych
Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-5639-3008
Keywords небанківські установи
фінансовий моніторинг
банк
підозріла фінансова операція
легалізація доходів
bank
non-banking institutions
suspicious financial transaction
legalization of incomes
financial monitoring
Type Article
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56476
Publisher Міжнародний університет бізнесу і права
License
Citation Лєонов, С.В. Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу [Текст] / С.В. Лєонов, О.О. Куришко // Бізнес-навігатор. - 2011. - № 4 (25). - С. 119-123.
Abstract В статті розглянуто організаційні аспекти здійснення внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах, визначено пріоритетні критерії для виявлення підозрілих фінансових операцій.
The article deals with the organizational aspects of the internal financial monitoring of financial and credit institutions. Also priority criteria to identify suspicious financial transactions were defined.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Belgium Belgium
1
Canada Canada
1
China China
566818
France France
1
Germany Germany
26332
Greece Greece
1053
Ireland Ireland
7110
Japan Japan
1133636
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
4481891
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
189022
United Kingdom United Kingdom
101622
United States United States
8963783
Unknown Country Unknown Country
189021

Downloads

China China
1
Germany Germany
14
Indonesia Indonesia
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
566816
United Kingdom United Kingdom
14220
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
kuryshko 16.pdf 2.06 MB Adobe PDF 581055

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.