Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58263
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні
Other Titles Peculiarities of internal financial monitoring in Ukraine
Authors Грушко, В.І.
ORCID
Keywords фінансовий моніторинг
financial monitoring
банк
bank
підрозділ внутрішнього фінансового моніторингу
department of internal financial monitoring
ризик
risk
легалізація доходів
legalization of proceeds
Type Article
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58263
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Грушко, В.І. Особливості внутрішнього фінансового моніторингу в Україні [Текст] / В.І. Грушко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. – 2012. – № 36. – С. 343-348.
Abstract У статті розглянуто особливості впливу негативних чинників на організацію фінансового моніторингу у фінансових посередників. Визначено умови підвищення ризику використання банків та небанківських установ у процесі легалізації доходів у посткризовий період. Сформовано напрямки підвищення ефективності діяльності підрозділів внутрішнього фінансового моніторингу фінансових установ.
The peculiarities of impact of negative factors on the organizing of financial monitoring in banking institutions are allocated. The conditions which lead to raising the risk of banks and non-banking institutions involving in money laundering process under post-crisis period are determined. The ways of increasing the efficiency of internal financial monitoring in financial institutions are formed.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
9628
Greece Greece
1
Ireland Ireland
2980
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
793628
United Kingdom United Kingdom
36197
United States United States
1515321
Unknown Country Unknown Country
71935

Downloads

Finland Finland
1
France France
36201
Germany Germany
36199
Lithuania Lithuania
1
Russia Russia
2
Ukraine Ukraine
600958
United Kingdom United Kingdom
9626
United States United States
1515322
Unknown Country Unknown Country
2429706

Files

File Size Format Downloads
Grushko.pdf 466.75 kB Adobe PDF 4628016

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.