Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63072
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу
Other Titles Evaluation reputation initiator transaction during the financial monitoring
Authors Kuryshko, Oleksandr Oleksandrovych
ORCID
Keywords фінансовий моніторинг
финансовый мониторинг
financial monitoring
легалізація доходів
легализация доходов
legalization of income
Type Conference Papers
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63072
Publisher Крок
License
Citation Куришко, О.О. Оцінка ділової репутації ініціатора фінансової операції в процесі проведення фінансового моніторингу [Текст] / О.О. Куришко // Наукові засади економічного зростання країни : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Тернопіль : Крок, 2012. - С. 145-148.
Abstract Розширення способів здійснення фінансових операцій та географії економічної діяльності зумовлює необхідність корегування підходів до побудови системи фінансового моніторингу. Рекомендації Групи розробників фінансових заходів боротьби з легалізацією доходів (FATF) визначають необхідність використання ризик орієнтованого підходу в роботі фінансових установ. Враховуючи критерії оцінки ризиків сформовано три основні напрямки фінансового моніторингу: за географічною ознакою, клієнтом та продуктом [2].
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Germany Germany
18
Greece Greece
1
Ireland Ireland
1993
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
15347
United Kingdom United Kingdom
7958
United States United States
41804
Unknown Country Unknown Country
15346

Downloads

China China
3
Germany Germany
1994
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
41804
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
41

Files

File Size Format Downloads
Kurishko_financial_monitoring.pdf 150,42 kB Adobe PDF 43845

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.