Please use this identifier to cite or link to this item:
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63084
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку |
Other Titles |
Alternative methods of risk assessment by the bank |
Authors |
Колдовський, М.В.
|
ORCID | |
Keywords |
відмивання грошей money laundering фінансовий моніторинг financial monitoring оцінка ризику risk assessment банк bank |
Type | Conference Papers |
Date of Issue | 2008 |
URI | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63084 |
Publisher | Українська академія банківської справи Національного банку України |
License | |
Citation | Колдовський М.В. Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку [Текст] / М.В. Колдовський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей XI Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р., м. Суми): у 2-х т. – Суми: УАБС НБУ, 2008. – Т. 1. – С. 56-58. |
Abstract |
У матеріалі запропоновано вдосконалений метод оцінки ризику клієнта банку на предмет здійснення ним операцій по відмиванню грошей. Запропонований підхід побудований на якісній оцінці ризику клієнта. This article proposes an improved method of risk assessment by the bank in terms of its operations for money laundering. The proposed approach is based on qualitative risk client. |
Appears in Collections: |
Наукові видання (ННІ БТ) |
Views
![Denmark](/flags/dk.gif)
1
![Germany](/flags/de.gif)
26
![Greece](/flags/gr.gif)
1240
![Ireland](/flags/ie.gif)
9302
![Lithuania](/flags/lt.gif)
1
![Singapore](/flags/sg.gif)
1
![Ukraine](/flags/ua.gif)
227582
![United Kingdom](/flags/gb.gif)
76894
![United States](/flags/us.gif)
2310347
![Unknown Country](/flags/--.gif)
227581
Downloads
![China](/flags/cn.gif)
13956
![Germany](/flags/de.gif)
29
![Italy](/flags/it.gif)
1
![Lithuania](/flags/lt.gif)
1
![Romania](/flags/ro.gif)
682464
![Singapore](/flags/sg.gif)
1
![Ukraine](/flags/ua.gif)
1225091
![United Kingdom](/flags/gb.gif)
13953
![United States](/flags/us.gif)
2852975
![Unknown Country](/flags/--.gif)
5
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Koldovskyi_risk_assessment.pdf | 427.12 kB | Adobe PDF | 4788476 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.