Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку

Колдовський, М.В.

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63084

Використовуйте наступні посилання для розповсюдження матеріалу в соціальних мережах: Рекомендувати цей матеріал

Назва	Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку
Інші назви	Alternative methods of risk assessment by the bank
Автори	Колдовський, М.В.
ORCID
Ключові слова	відмивання грошей money laundering фінансовий моніторинг financial monitoring оцінка ризику risk assessment банк bank
Вид документа	Тези доповідей
Дати випуску	2008
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу)	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63084
Видавець	Українська академія банківської справи Національного банку України
Ліцензія	Copyright не зазначено
Бібліографічний опис	Колдовський М.В. Альтернативні методи оцінки ризику клієнта банку [Текст] / М.В. Колдовський // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей XI Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 жовтня 2008 р., м. Суми): у 2-х т. – Суми: УАБС НБУ, 2008. – Т. 1. – С. 56-58.
Короткий огляд (реферат)	У матеріалі запропоновано вдосконалений метод оцінки ризику клієнта банку на предмет здійснення ним операцій по відмиванню грошей. Запропонований підхід побудований на якісній оцінці ризику клієнта. This article proposes an improved method of risk assessment by the bank in terms of its operations for money laundering. The proposed approach is based on qualitative risk client.
Розташовується у зібраннях:	Наукові видання (ННІ БТ)