Особливості оцінки банківського сектору в контексті національної оцінки ризиків легалізації

Медвідь, Т.А.

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63159

Використовуйте наступні посилання для розповсюдження матеріалу в соціальних мережах: Рекомендувати цей матеріал

Назва	Особливості оцінки банківського сектору в контексті національної оцінки ризиків легалізації
Інші назви	Features valuation of the banking sector in the context of this assessment legalization
Автори	Медвідь, Т.А.
ORCID
Ключові слова	банківський сектор banking sector оцінка rating ризики легалізації risks legalization
Вид документа	Тези доповідей
Дати випуску	2012
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу)	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63159
Видавець	Українська академія банківської справи Національного банку України
Ліцензія	Copyright не зазначено
Бібліографічний опис	Медвідь, Т.А. Особливості оцінки банківського сектору в контексті національної оцінки ризиків легалізації [Текст] / Т.А. Медвідь // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2012 року) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2012. - С. 123-126.
Короткий огляд (реферат)	16 лютого 2012 року ФАТФ оприлюднила переглянуті 40 Рекомендацій. При цьому, Рекомендація 1 ФАТФ сьогодні передбачає “оцінку ризиків та застосування підходу, заснованого на оцінці ризиків”. Згідно вказаної рекомендації країни повинні виявляти, оцінювати та розуміти ризики “відмивання” коштів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму для країни, та повинні застосовувати заходи, включаючи визначення органу чи механізму для координації дій щодо оцінки ризику та виділяти ресурси з метою забезпечення ефективного зниження ризиків.
Розташовується у зібраннях:	Наукові видання (ННІ БТ)