Побудова системи внутрішнього контролю у сфері ПВД/ФТ у банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на макрорівні

Сокова, М.А.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63235

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Побудова системи внутрішнього контролю у сфері ПВД/ФТ у банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на макрорівні
Other Titles	Construction of the internal control system in LDPE / FT in the bank as a basis for effective functioning of combating money laundering and terrorist financing at the macro level
Authors	Сокова, М.А.
ORCID
Keywords	внутрішній контроль ПФД/ФТ у банку легалізація злочинних доходів фінансування тероризму internal control legalization of criminal proceeds financing of Terrorism
Type	Conference Papers
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63235
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Сокова, М.А. Побудова системи внутрішнього контролю у сфері ПВД/ФТ у банку як основа ефективного функціонування механізму протидії легалізації злочинних доходів або фінансуванню тероризму на макрорівні [Текст] / М. А. Сокова // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : зб. тез доп. VII Міжнародної науково - практичної конференції ( 24-25 травня 2012 р.) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2012. – Т. 1. – С. 72-74.
Abstract	На мікрорівні механізм протидії легалізації злочинних доходів пов’язаний передусім зі створенням системи внутрішнього контролю у сфері протидії відмиванню доходів/фінансуванню тероризму (далі – ПВД/ФТ).
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)